Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Каббалкэнерго" ИНН 0711008455 (акции 1-01-00233-A/RU0006753415), АО "Каббалкэнерго" ИНН 0711008455 (акции 2-01-00233-A/RU0006753407)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287526 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 24 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Кабб алкэнерго» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287526X9036 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 1-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006753415 | RU0006753415 | АО "СТАТУС" |
| 287526X9037 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 2-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции привилегированные | RU0006753407 | RU0006753407 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:0.1 | Принято: Нет | |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 456362747 Воздержался: 158274 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 456362747 Воздержался: 158274 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | вердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: Наименование: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (294 250) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - | Принято: Да |
| За: 380562747 Против: 75800000 Воздержался: 158274 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года. | Принято: Да |
| За: 380562747 Против: 75958274 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ефимов Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 530809718 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Макоев Аскер Маратович | Принято: Нет |
| За: 209718 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Налоева Мадина Руслановна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Булавинцев Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 386235678 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Каторов Владимир Степанович | Принято: Да |
| За: 386184234 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кириченко Ирина Николаевна | Принято: Да |
| За: 386235678 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Рень Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 386077404 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Саух Максим Михайлович | Принято: Да |
| За: 386077404 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Семериков Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 386184234 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Тимофеев Александр Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 347633079 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Юсупова Наталья Витальевна | Принято: Да |
| За: 75851444 Воздержался: 380511303 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Байбекова Диана Руслановна | Принято: Да |
| Против: 75800000 Воздержался: 380562747 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Кабизьскина Елена¶Александровна¶ | Принято: Да |
| За: 380511303 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Медведева Оксана Алексеевна | Принято: Да |
| За: 456311303 Против: 51444 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 456311303 |
||
| Номер проекта решения:6.6 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Ерандина Елена Станиславовна | Принято: Да |
| За: 456311303 |
||
| Номер проекта решения:6.7 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Слесарева Елена Юрьевна | Принято: Да |
| За: 456311303 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4). | Принято: Да |
| За: 456521021 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 456521021 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 456521021 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 456521021 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 456521021 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91