Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик" ИНН 6154023009 (акции 1-01-30301-E/RU0009098123), ОАО ТКЗ "Красный котельщик" ИНН 6154023009 (акции 2-01-30301-E/RU0009098131)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287997 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4 этаж. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287997X8028 | Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" | 1-01-30301-E | 05 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009098123 | RU0009098123 | ООО "ПАРТНЁР" |
| 287997X8030 | Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" | 2-01-30301-E | 05 ноября 2004 г. | акции привилегированные | RU0009098131 | RU0009098131 | ООО "ПАРТНЁР" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 249980818 Против: 15000 Воздержался: 20000 Не участвовало: 34875 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 249976318 Против: 15000 Воздержался: 20000 Не участвовало: 39375 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: | Принято: Да |
| За: 1749491226 Против: 105000 Воздержался: 119000 Не участвовало: 639625 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Копылкова Наталья Викторовна | Принято: Да |
| За: 249872818 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Пищиков Евгений Анцелевич | Принято: Да |
| За: 249857818 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Попов Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 250329318 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Румянцев Максим Львович | Принято: Да |
| За: 249857818 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Сиротинкин Петр Николаевич | Принято: Да |
| За: 249857818 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Суняев Юрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 249857818 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Чечнев Вадим Константинович | Принято: Да |
| За: 249857818 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Кутимская Мария Марковна | Принято: Да |
| За: 249977818 Против: 15000 Воздержался: 20000 Не участвовало: 37875 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Хмурич Светлана Мироновна | Принято: Да |
| За: 249970318 Против: 15000 Воздержался: 20000 Не участвовало: 45375 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Хуснуллина Людмила Николаевна | Принято: Да |
| За: 249970318 Против: 15000 Воздержался: 20000 Не участвовало: 45375 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» АО «КПМГ» (ИНН 7702019950.Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203). | Принято: Да |
| За: 249975818 Против: 15000 Воздержался: 22000 Не участвовало: 37875 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления независимыми директорами, с 01 июля 2017 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за одно заседание (очное или заочное), в котором данный член Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принимает участие. В расчет принимаются заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которые состоятся после 01 июля 2017 года. 2. Вознаграждение выплачивается один раз в год, не позднее 20 рабочих дней после даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». | Принято: Да |
| За: 249925818 Против: 36000 Воздержался: 40000 Не участвовало: 48875 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91