Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" ИНН 3664000885 (акция 1-01-40118-A/RU0007964912)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288468 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288468X9436 | Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж" | 1-01-40118-A | 28 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0007964912 | RU0007964912 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 288470 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
| За: 17945240 Против: 2676522 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | Принято: Да |
| За: 17945240 Против: 2676522 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 315 551 000 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 113 255 000 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 19 581 000 руб.) следующим образом: - направить на выплат (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) | Принято: Да |
| За: 17945240 Против: 2676522 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию - 7 рублей 12 копеек; - список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 03.07.2017; - срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на к (Полный текст содержится в файле Решение 4.1.docx) | Принято: Да |
| За: 17945240 Против: 2676522 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаг (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) | Принято: Да |
| За: 17945240 Против: 2676522 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ГЕРШКОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 9333654 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | ГРЕЧИШНИКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 8243900 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 19639362 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 19574962 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 19531562 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Принято: Да |
| За: 19531562 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 9402000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | МАКСИМОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА | Принято: Нет |
| За: 8 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | ПОЛОВНЕВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.11 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 19531562 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.12 | СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 19531562 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА | Принято: Да |
| За: 16770040 Против: 1462283 Воздержался: 2398939 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 1485783 Против: 16741640 Воздержался: 1168700 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | ЖЕЛЕЗНАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | Принято: Да |
| За: 16765040 Против: 1700289 Воздержался: 2160933 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 16741740 Против: 2699822 Воздержался: 1184700 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | ООО «АУДИТ - НТ» | Принято: Да |
| За: 17945440 Против: 2676522 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНЭКСПЕРТИЗА». | Принято: Нет |
| За: 2676522 Против: 17945140 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Дополнить ст. 10 Устава пунктом 10.10 следующего содержания: «10.10. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | Принято: Нет |
| За: 2697322 Против: 16749140 Воздержался: 1184700 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx) | Принято: Да |
| За: 2697322 Против: 17924340 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Изложить п.4.1 Положения о Совете директоров в следующей редакции: «4.1. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек». Дополнить пункт 4.2 Положения о Совете директоров текстом следующего содержания: «Не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества должны составлять независимые директора. Под независимым директором понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx) | Принято: Нет |
| За: 2697322 Против: 17924340 Воздержался: 9500 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство». (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx) | Принято: Да |
| За: 17945140 Против: 2190572 Воздержался: 495450 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Вступить Обществу в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»). (Полный текст содержится в файле Решение 13.1.docx) | Принято: Да |
| За: 17945140 Против: 2190572 Воздержался: 495450 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91