Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ижорские заводы" ИНН 7817005295 (акции 2-02-00039-A/RU0009100051), ПАО "Ижорские заводы" ИНН 7817005295 (акции 1-02-00039-A/RU0009046544)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288200 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом мо лодежи «Колпинец» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288200X5480 | Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" | 2-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции привилегированные | RU0009100051 | RU0009100051 | АО "Новый регистратор" |
| 288200X5493 | Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" | 1-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046544 | RU0009046544 | АО "Новый регистратор" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1569237 Воздержался: 210 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1569179 Воздержался: 242 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества в сумме 174 152 тысячи рублей по результатам 2016 финансового года распределить следующим образом: 1. Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года в размере 165 444 тысячи рублей оставить в распоряжении Общества. 2. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 8 708 тысяч рублей. | Принято: Да |
| За: 1569036 Против: 296 Воздержался: 115 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2016 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1568890 Против: 431 Воздержался: 124 Не участвовало: 9 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2016 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1568883 Против: 265 Воздержался: 75 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 14122634 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Балатьев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1569074 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Дюков Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1569168 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Ерошкин Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 1569114 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Зауэрс Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 1569074 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Исполов Михаил Викторович | Принято: Да |
| За: 1569069 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Негинский Кирилл Михайлович | Принято: Да |
| За: 1569069 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Смирнов Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 1569103 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Тихоненко Борис Александрович | Принято: Да |
| За: 1569069 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Шарапов Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1569561 Против: 324 Воздержался: 1845 Не участвовало: 279 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Зайцева Галина Георгиевна | Принято: Да |
| За: 1569242 Воздержался: 203 Не участвовало: 9 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Ключникова Наталья Александровна | Принято: Да |
| За: 1569244 Воздержался: 203 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Кузнецова Екатерина Андреевна | Принято: Да |
| За: 1569242 Воздержался: 203 Не участвовало: 9 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Патрикеев Станислав Александрович | Принято: Да |
| За: 1569244 Воздержался: 203 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Померанцев Юрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 1569242 Воздержался: 203 Не участвовало: 9 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448). 2. Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628). | Принято: Да |
| За: 1569211 Воздержался: 236 Не участвовало: 7 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91