Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A/RU000A0JU1B0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288575 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288575X20198 | Публичное акционерное общество "Русолово" | 1-01-15065-A | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JU1B0 | RU000A0JU1B0 | АО "Новый регистратор" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русолово» Колесова Е.А. 1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества ПАО «Русолово» Деменеву О.В. 1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО «Новый регистратор». | Принято: Да |
| За: 2909116459 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2016 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. | Принято: Да |
| За: 2909116459 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3. Чистую прибыль (убыток) ПАО «Русолово», полученную по результатам отчетного 2016 финансового года, не распределять. | Принято: Да |
| За: 2832424848 Против: 76691611 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2016 финансового года. | Принято: Да |
| За: 2832424848 Против: 76691611 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 14545582295 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Неволин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 2159130239 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Семенова Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 2159130239 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Мангилев Дмитрий Викторович | Принято: Да |
| За: 2159130239 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Парфенов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 5909061339 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Донцова Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 2159130239 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе: Барович Екатерина Ильинична | Принято: Да |
| За: 2909116459 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита бухгалтерской отчетности 2017 года Общества - ООО «Росэкспертиза». | Принято: Да |
| За: 2909116459 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562). Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, прио Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf | Принято: Да |
| За: 832237031 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91