Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A/RU000A0JP4J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288139 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2017 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Кембри дж». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288139X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 56129668 Против: 9185120 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Каплун Герман Владимирович | Принято: Да |
| За: 8790936 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Моргульчик Александр Моисеевич | Принято: Да |
| За: 7821430 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Инютин Артемий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 7821363 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Кирпиченко Дмитрий Петрович | Принято: Да |
| За: 7823462 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Чекалкин Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 8760166 |
||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Самсонов Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 7821405 |
||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Степанкин Вадим Валерьевич | Принято: Да |
| За: 7290906 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Шматко Светлана Григорьевна | Принято: Да |
| За: 7984757 Против: 1312170 Не участвовало: 300 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 7984757 Против: 1312170 Не участвовало: 300 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 7984757 Против: 1312170 Не участвовало: 300 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года не подтверждена. | Принято: Да |
| За: 7697396 Против: 1615288 Воздержался: 18000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2016 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 8000514 Против: 1312170 Воздержался: 18000 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2017 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949). | Принято: Да |
| За: 8000514 Против: 1312170 Воздержался: 18000 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Внести изменения в Устав Общества. Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества | Принято: Да |
| За: 9312674 Воздержался: 18010 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91