Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A/RU0008992318), ПАО "ДВМП" ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A/RU0008992318)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287519 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 287519X5291 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | |
| 287519X16640 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | 3376747026163 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»: | Принято: Да |
| За: 22023258867 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Магомедов Зиявудин Гаджиевич | Принято: Да |
| За: 2454978236 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Боуд Клайв Денис | Принято: Да |
| За: 2461667754 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Базылев Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 2455266604 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Исуринс Александрс | Принято: Да |
| За: 2454552354 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Кузовков Константин Валентинович | Принято: Да |
| За: 2455009104 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Маммед Заде Лейла | Принято: Да |
| За: 2454547854 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Хеллман Стивен | Принято: Да |
| За: 2461668253 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.8 | Швец Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 2455126773 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:1.1.9 | Успенский Андрей Маркович | Принято: Да |
| За: 2369752304 Воздержался: 648000 Не участвовало: 1620000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Дьячков Иван Михайлович | Принято: Да |
| За: 2447098763 Воздержался: 69000 Не участвовало: 113000 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Когут Павел Павлович | Принято: Да |
| За: 2447040763 Против: 4000 Воздержался: 69000 Не участвовало: 167000 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Максимов Алексей Никитич | Принято: Да |
| За: 2447089763 Против: 4000 Воздержался: 69000 Не участвовало: 118000 |
||
| Номер проекта решения:2.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Попов Станислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 2447085763 Против: 4000 Воздержался: 69000 Не участвовало: 122000 |
||
| Номер проекта решения:2.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»: Трантин Игорь Борисович | Принято: Да |
| За: 2447085763 Против: 4000 Воздержался: 69000 Не участвовало: 122000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | Принято: Да |
| За: 2447136763 Против: 45000 Воздержался: 52000 Не участвовало: 47000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 2444749252 Против: 1627311 Воздержался: 857200 Не участвовало: 47000 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в течение одного года с даты получения согласия между ПАО «ДВМП» и любым из следующих лиц, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (сделках): 1. ПАО «ВМТП». Заинтересован Единоличный исполнительный орган (Президент) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления лица, являющегося стороной по сделке - Наблюдательном совете ПАО «ВМТП». 2. ООО «Фирма «Трансгарант». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «Фирма «Трансгарант», лица, являющегося стороной по сделке. 3. ООО «ФИТ». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «ФИТ», лица, являющегося стороной по сделке. 4. ООО «ВАТ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член П Полный текст содержится в Решение 5.1.rtf | Принято: Да |
| За: 2179649963 Против: 6000 Воздержался: 266200 Не участвовало: 107500 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на следующих условиях: 1.1. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией Triton Container International Limited 1. Стороны: - ПАО «ДВМП» - Гарант; - FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель; - Triton Container International Limited – Лизингодатель. 2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга. 3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г. 4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США. 5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией: Номер договора Дата договора FSCX 01.01.2007 FSCX02 01.07.2004 FSCX14 - 100000 01.10.2006 FSCX15 - 100000 01.01.2007 FSCX16 - 100000 01.01 Полный текст содержится в Решение 6.1.rtf | Принято: Да |
| За: 2179541865 Против: 188200 Воздержался: 148098 Не участвовало: 151500 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91