Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЦЗ" ИНН 7448000013 (акция 1-01-45040-D/RU0009093918)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288689 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, Зал заседаний здания заводоуправ ления (корпус 4). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288689X8264 | Публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод" | 1-01-45040-D | 04 июня 1993 г. | акции обыкновенные | RU0009093918 | RU0009093918 | АО "ВРК" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 52984086 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль в размере 3 964 713 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчетного года не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 52974866 Против: 6240 Воздержался: 2800 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» в составе: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 5600 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Белых Владимир Сергеевич | Принято: Да |
| За: 52984746 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Бублик Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 52969628 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Гонгало Бронислав Мичиславович | Принято: Да |
| За: 52980228 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Избрехт Павел Александрович | Принято: Да |
| За: 52960628 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Исмагилов Эльфат Рахматуллович | Принято: Да |
| За: 52960628 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Мелюхов Олег Федорович | Принято: Да |
| За: 52960628 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Паньшин Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 53015556 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе: Княжева Татьяна Александровна | Принято: Да |
| За: 52974302 Против: 0 Воздержался: 320 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе: Куркова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 52980142 Против: 0 Воздержался: 320 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе: Мингазова Гульнара Эдвардовна | Принято: Да |
| За: 52970942 Против: 3360 Воздержался: 320 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудиторами ПАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 52982486 Против: 0 Воздержался: 1600 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЦЗ». | Принято: Да |
| За: 52975606 Против: 0 Воздержался: 8480 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить цену услуг по страхованию ПАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. | Принято: Да |
| За: 52972806 Против: 4080 Воздержался: 7200 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 52983206 Против: 0 Воздержался: 880 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Внести изменения и дополнения в устав ПАО «ЧЦЗ»: 1. Пункт 3.1 статьи 3 Устава дополнить следующим подпунктом: « - осуществление деятельности по дополнительному образованию прочей, не включенной в другие группировки, в том числе деятельности по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.». 2. Подпункт 20 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава исключить из Устава Общества. 3. Подпункты 21, 22, 23, 24, 25, 26 пункта 15.1.1. статьи 15.1 Устава считать соответственно подпунктами 20, 21, 22, 23, 24, 25. | Принято: Да |
| За: 52982726 Против: 0 Воздержался: 1360 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91