Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ВТБ 24 (ПАО) ИНН 7710353606 (акция 10201623B/RU000A0JU3L5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289949 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289949X20731 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 10201623B | 14 октября 2013 г. | акции обыкновенные | VTB24/02 | RU000A0JU3L5 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 289985 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 113306949164 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 17190 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ВТБ 24 (ПАО) за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 113306947355 Против: 0 Воздержался: 1809 Не участвовало: 17190 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль ВТБ 24 (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке: - чистая прибыль, всего – 41 897 728 416 рублей 58 копеек; - чистая прибыль к распределению* – 29 935 837 279 рублей 99 копеек; - отчисления в Резервный фонд – 1 060 189 138 рублей 28 копеек; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ВТБ 24 (ПАО) – 28 875 648 040 рублей 54 копейки; - нераспределенная чистая прибыль – 101 рубль 17 копеек. * часть чистой прибыли в размере 11 961 891 136 рублей 59 копеек была направлена на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ВТБ 24 (ПАО) по итогам 9 месяцев 2016 года. | Принято: Да |
| За: 113306871332 Против: 0 Воздержался: 64512 Не участвовало: 30510 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить по результатам 2016 года дивиденды в размере 0,25467385 рубля на одну размещенную, обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2016 года по обыкновенным акциям ВТБ 24 (ПАО): 2.1. Выплата по результатам 2016 года осуществляется в следующие сроки: – номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; – другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ПАО) - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 113306935844 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 30510 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | 2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в следующем порядке: – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре ВТБ 24 (ПАО), осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ВТБ 24 (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; – иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре ВТБ 24 (ПАО), путем перечисления денежных средств на их банковские счета; – лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 20 июля 2017 года. | Принято: Да |
| За: 113306935844 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 30510 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить, что Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) состоит из 7 членов. | Принято: Да |
| За: 113306943164 Против: 0 Воздержался: 6000 Не участвовало: 17190 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) в следующем составе: 1. Дергунова Ольга Константиновна. 2. Задорнов Михаил Михайлович. 3. Костин Андрей Леонидович. 4. Лукьяненко Валерий Васильевич. 5. Моос Герберт. 6. Осеевский Михаил Эдуардович. 7. Пучков Андрей Сергеевич. | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 858552 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Дергунова Ольга Константиновна | Принято: Да |
| За: 113306813664 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 113306920331 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 113306914377 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Лукьяненко Валерий Васильевич | Принято: Да |
| За: 113306814736 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Моос Герберт | Принято: Да |
| За: 113306813553 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Осеевский Михаил Эдуардович. | Принято: Да |
| За: 113306813554 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Пучков Андрей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 113306815711 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ПАО): - Братцева Дениса Михайловича; - Павленко Елену Анатольевну; - Полякова Алексея Владимировича. | Принято: Да |
| За: 113306955656 Против: 0 Воздержался: 8000 Не участвовало: 4698 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ВТБ 24 (ПАО) – ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 113306879687 Против: 0 Воздержался: 71592 Не участвовало: 15075 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции, согласно Приложению № 1, и предоставить право подписать указанный Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ВТБ 24 (ПАО) Задорнову Михаилу Михайловичу. | Принято: Да |
| За: 113306951954 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 14400 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции согласно Приложению № 2 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 113306951954 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 14400 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции согласно Приложению № 3 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 113306945954 Против: 0 Воздержался: 6000 Не участвовало: 14400 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Правлении ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции согласно Приложению № 4 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 113306932634 Против: 0 Воздержался: 6000 Не участвовало: 27720 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91