| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет АО АКБ «Тексбанк» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «Тексбанк» за
2016 год
|
Принято: Да |
За: 675280
|
| Номер проекта решения:2.1 |
1. Чистую прибыль АО АКБ «Тексбанк», полученную по результатам 2016 года в размере 532 000 (Пятьсот тридцать две тысячи)
рублей, направить на формирование резервного фонда.
2. Дивиденды по акциям АО АКБ «Тексбанк» по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать;
3. Нераспределенную прибыль за 2015 год в размере 322 000 (Триста двадцать две тысячи) рублей направить на формирование
резервного фонда
|
Принято: Да |
За: 675280
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» за период исполнения ими обязанностей за 2016 год |
Принято: Да |
За: 675280
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Не выплачивать вознаграждение Ревизору АО АКБ «Тексбанк» за период исполнения им обязанностей за 2016 год |
Принято: Да |
За: 675280
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Определить состав Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» в количестве 5 (пяти) человек |
Принято: Да |
За: 675280
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Избрать Совет директоров АО АКБ «Тексбанк» в следующем составе:
1. Адаменко Татьяна Николаевна
2. Шаповальянц Андрей Георгиевич
3. Краснянская Ольга Игоревна
4. Стальченко Алексей Юрьевич
5. Тамбиева Аминат Хаджиевна
|
Принято: Да |
За: 3376400
|
| Номер проекта решения:6.1.1 |
Адаменко Татьяна Николаевна |
Принято: Да |
За: 800005
|
| Номер проекта решения:6.1.2 |
Шаповальянц Андрей Георгиевич |
Принято: Да |
За: 654195
|
| Номер проекта решения:6.1.3 |
Краснянская Ольга Игоревна |
Принято: Да |
За: 722200
|
| Номер проекта решения:6.1.4 |
Стальченко Алексей Юрьевич |
Принято: Да |
За: 700000
|
| Номер проекта решения:6.1.5 |
Тамбиева Аминат Хаджиевна |
Принято: Да |
За: 500000
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Определить состав Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк) в количестве 1 (Одного) члена |
Принято: Да |
За: 675280
|
| Номер проекта решения:8.1 |
Избрать Ревизором АО АКБ «Тексбанк» Степанову Марину Валерьевну - Начальник Департамента аудита Представительства АО «НЭСК-электросети»
в г. Москве, место рождения: гор. Кстово Горьковской обл., дата рождения: 29 ноября 1965 года, паспорт гражданина Российской
Федерации 45 11 217405 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Куркино 01.04.2011, зарегистрирована по адресу:
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 4, кв.85
|
Принято: Да |
За: 675280
|
| Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «Риан-Аудит» (Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»), ОРНЗ 10303005835, ОГРН 1037709050664, ИНН 7709426578
|
Принято: Да |
За: 675280
|