Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ГК "ТНС энерго" ИНН 7705541227 (акция 1-01-15521-A/RU000A0JUCQ5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287675 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Тверская улица, д. 3 (The Rit z-Carlton, зал для конференции «Москва I»). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287675X20971 | Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" | 1-01-15521-A | 18 июля 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUCQ5 | RU000A0JUCQ5 | АО ВТБ Регистратор |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 финансового года (Приложение №2). 3. Чистую прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять. | Принято: Да |
| За: 12827209 Против: 39 Воздержался: 520001 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года. | Принято: Да |
| За: 12841711 Против: 5242 Воздержался: 500296 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 99142515 Воздержался: 6330600 Не участвовало: 14652126 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Аржанов Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 15405003 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Рубанов Александр Иосифович | Принято: Нет |
| За: 1351 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ситников Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 13224901 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Щуров Борис Владимирович | Принято: Да |
| За: 13335051 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Афанасьева София Анатольевна | Принято: Нет |
| За: 1351 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Гребенщиков Александр Александрович | Принято: Нет |
| За: 1441 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рожков Виталий Александрович | Принято: Да |
| За: 13226251 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Готлиб Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 13224910 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Назаров Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 13226251 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шуркин Александр Викторович | Принято: Нет |
| За: 1359 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Невмержицкая Наталья Викторовна | Принято: Да |
| За: 6495498 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Миронов Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 6494148 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Задорожний Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 4500000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Асадуллин Денис Фанисович | Принято: Да |
| За: 12825046 Против: 2201 Воздержался: 520002 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Потапкин Иван Сергеевич | Принято: Да |
| За: 12827246 Против: 1 Воздержался: 520002 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 12825046 Против: 2201 Воздержался: 520002 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). 2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год, ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). | Принято: Нет |
| За: 4007341 Против: 8816611 Воздержался: 523297 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции соответствии с Приложением №3. 2. Изменить адрес Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго». 3. Определить новый адрес Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4, корп. 1. | Принято: Да |
| За: 12826953 Воздержался: 520296 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции соответствии с Приложением №4. | Принято: Да |
| За: 12823952 Против: 20000 Воздержался: 503297 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции соответствии с Приложением №5. | Принято: Да |
| За: 12826951 Воздержался: 520298 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 28.12.2016 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №6. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 16.02.2017 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №7. | Принято: Да |
| За: 4317243 Воздержался: 23003 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 от 03.04.2017 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №8. | Принято: Да |
| За: 4317243 Воздержался: 23003 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2016 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №9. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.5 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 16.02.2017 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №10. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.6 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 03.04.2017 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №11. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.7 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2016 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению №12. | Принято: Да |
| За: 4317244 Против: 1 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.8 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 от 15.02.2017 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению №13. | Принято: Да |
| За: 4317244 Против: 1 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.9 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 от 03.04.2017 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению №14. | Принято: Да |
| За: 4317244 Против: 1 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.10 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 20.12.2016 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №15. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.11 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 16.02.2017 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №16. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.12 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №17. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.13 | Одобрить заключение договора № 11 от 21.12.2016 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №18. | Принято: Да |
| За: 4317245 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.14 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 20.02.2017 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №19. | Принято: Да |
| За: 4317245 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.15 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №20. | Принято: Да |
| За: 4317245 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.16 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 28.12.2016 года к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №21. | Принято: Да |
| За: 4317245 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.17 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 17.02.2017 года к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №22. | Принято: Да |
| За: 4317245 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.18 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №23. | Принято: Да |
| За: 4317245 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.19 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 от 19.01.2017 года к договору № 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению №24. | Принято: Да |
| За: 4317245 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.20 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 от 27.12.2016 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №25. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.21 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 от 19.02.2017 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №26. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.22 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 от 03.04.2017 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №27. | Принято: Да |
| За: 4317244 Воздержался: 23002 |
||
| Номер проекта решения:9.23 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 от 28.12.2016 года к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению №28. | Принято: Да |
| За: 4317244 Против: 1 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.24 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению №29. | Принято: Да |
| За: 4317244 Против: 1 Воздержался: 23001 |
||
| Номер проекта решения:9.25 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению №30. | Принято: Да |
| За: 4317244 Против: 1 Воздержался: 23001 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91