Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A/RU0009084263)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289504 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | помещение Дворца культуры и техники им. И.И.Газа, по адресу: г. Санкт- Петербург, проспект Стачек, дом 72 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289504X12124 | Открытое акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "ПЦРК" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 30 июня 2017 года (предложение Совета директоров Общества). | Принято: Да |
| За: 7216455 Против: 2722202 Воздержался: 469 Не участвовало: 5931 |
||
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2017 году (предложение акционеров ЗАО «Дорога», Родиной О.В.). | Принято: Нет |
| За: 2722882 Против: 7211080 Воздержался: 368 Не участвовало: 10727 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год | Принято: Да |
| За: 7221406 Против: 2722417 Воздержался: 1061 Не участвовало: 577 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2016 года. | Принято: Да |
| За: 7221262 Против: 2722468 Воздержался: 1040 Не участвовало: 691 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Прибыль за 2016 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2016 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2016 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии. | Принято: Да |
| За: 7218472 Против: 2724750 Воздержался: 1662 Не участвовало: 577 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807). | Принято: Да |
| За: 7220094 Против: 2722454 Воздержался: 2051 Не участвовало: 862 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 89474895 Против: 13149 Воздержался: 7623 Не участвовало: 13482 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Борисов Вячеслав Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 730830 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Борисов Юрий Федорович | Принято: Да |
| За: 11357818 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Гартунг Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 9100786 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Горячих Григорий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 9169544 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Гущев Игорь Владимирович | Принято: Нет |
| За: 1417 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Дерябин Сергей Андреевич | Принято: Да |
| За: 9169694 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Домнин Владимир Георгиевич | Принято: Нет |
| За: 1711634 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Нагайбеков Руслан Амирович | Принято: Да |
| За: 9100892 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Носков Егор Александрович | Принято: Да |
| За: 9103222 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Семененко Георгий Петрович | Принято: Да |
| За: 10175074 |
||
| Номер проекта решения:6.1.11 | Семененко Лариса Ивановна | Принято: Да |
| За: 9129944 |
||
| Номер проекта решения:6.1.12 | Серебряков Сергей Александрович | Принято: Нет |
| За: 3467 |
||
| Номер проекта решения:6.1.13 | Татаринов Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 10540788 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Жолнеровский Дмитрий Леонидович | Принято: Нет |
| За: 2729069 Против: 7098855 Воздержался: 962 Не участвовало: 4325 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Наумкина Галина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 7105048 Против: 2722927 Воздержался: 912 Не участвовало: 4324 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Плотникова Ирина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 7105582 Против: 2723029 Воздержался: 761 Не участвовало: 3839 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Сомова Татьяна Викторовна | Принято: Нет |
| За: 3700 Против: 9820443 Воздержался: 1011 Не участвовало: 8057 |
||
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: - Холманова Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 7101364 Против: 2722628 Воздержался: 1173 Не участвовало: 8046 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Внести изменения в Устав ОАО «Кировский завод». | Принято: Нет |
| За: 2732598 Против: 7210008 Воздержался: 2277 Не участвовало: 306 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. Привести Устав Общества в соответствие с Федеральными законами от 05.05.2014 № 99-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 03.07.2016 № 343-ФЗ 9.2. Изменить наименование Общества: - полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Кировский завод»; - сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Кировский завод». 9.3. Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Нет |
| За: 7220281 Против: 2722529 Воздержался: 2043 Не участвовало: 336 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод». | Принято: Нет |
| За: 2732857 Против: 7210473 Воздержался: 1568 Не участвовало: 291 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции. | Принято: Нет |
| За: 2732641 Против: 7210372 Воздержался: 1885 Не участвовало: 291 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод». | Принято: Нет |
| За: 2732681 Против: 7210657 Воздержался: 1542 Не участвовало: 309 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Договор поручительства № 00.19-2-1/02/020-БГ/16 от 03.10.2016 о предоставлении ОАО «Кировский завод» поручительства за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2-1/09/020/16 от 03.10.2016 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, уплату комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 62 698 922,86 (Шестьдесят два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 86 копеек сроком по 03.10.2017. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 3 (Три) процента годовых. Должник | Принято: Да |
| За: 7218709 Против: 2723338 Воздержался: 2592 Не участвовало: 475 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 1) договор поручительства № 00.19-2/02/004-4/17 от 14.02.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» поручительства за исполнение АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств по кредитному договору № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017 (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлен кредит (невозобновляемая кредитная линия) в размере 686 000 000,00 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек на срок по | Принято: Да |
| За: 7218804 Против: 2723193 Воздержался: 2612 Не участвовало: 505 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Кредитный договор № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 и дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017 о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек на цели –финансирование текущей деятельности на следующих существенных условиях: кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых 31.12.2019. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: с 14.02.2017 по 06.03.2017 – 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых; с 07.03.2017 – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и | Принято: Да |
| За: 7218595 Против: 2723391 Воздержался: 2623 Не участвовало: 505 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Кредитный договор № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 24.12.2014, № 2 от 19.06.2015, № 3 от 20.03.2017 о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек на цели – финансирование текущей деятельности на следующих существенных условиях: срок окончательного возврата кредита – 31.12.2020. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: с 15.12.2014 по 06.03.2017 – 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых; с 07.03.2017 по 31.12.2020 – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Дополнительное соглашение | Принято: Да |
| За: 7218494 Против: 2723531 Воздержался: 2584 Не участвовало: 505 |
||
| Номер проекта решения:17.1 | Одобрить крупные взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» (ИНН: 7805019279, ОГРН 1027802712365) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения АО «Петербургский тракторный завод» (ИНН: 7805059867, ОГРН: 1027802714411) (далее по тексту - Должник) всех его обязательств по Кредитному договору №0145-17-003229 от 22.05.2017 (далее по тексту – Основное обязательство). Условия Основного обязательства: Кредит в сумме не более 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек; в режиме кредитная линия с лимитом выдач на срок с 22.05.2017г. по 21.08.2017г. включительно с ежегодной пролонгацией срока кредитования так, чтобы общий срок кредитования не превышал 60 (Шестьдесят) месяцев, размер процентной ставки: 12% (Двенадцать процентов) годовых с уплатой процентов ежемесячно. Окончательный срок погашения кредита устанавливается 21.05 2019г. Погашение кр | Принято: Да |
| За: 7217810 Против: 2723544 Воздержался: 3221 Не участвовало: 494 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91