Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 283161 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер енц-зал (вход со стороны Костянского переулка) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 283161X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 283176 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию. | Принято: Да |
| За: 627179876 Против: 1097076 Воздержался: 226619 Не участвовало: 110917 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: | Принято: Да |
| За: 6860097513 Против: 2176 Воздержался: 4718164 Не участвовало: 4160288 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Алекперов Вагит Юсуфович | Принято: Да |
| За: 1164937021 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Блажеев Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 212342289 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гати Тоби Тристер | Принято: Да |
| За: 593902165 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Грайфер Валерий Исаакович | Принято: Да |
| За: 841205398 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Иванов Игорь Сергеевич | Принято: Да |
| За: 212114582 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Маганов Равиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 895216977 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Маннингс Роджер | Принято: Да |
| За: 590356725 |
||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Мацке Ричард | Принято: Да |
| За: 194457480 |
||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Николаев Николай Михайлович | Принято: Нет |
| За: 28183645 |
||
| Номер проекта решения:2.1.10 | Пикте Иван | Принято: Да |
| За: 591490308 |
||
| Номер проекта решения:2.1.11 | Федун Леонид Арнольдович | Принято: Да |
| За: 808024109 |
||
| Номер проекта решения:2.1.12 | Хоба Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 727866784 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича | Принято: Да |
| За: 585093504 Против: 3943325 Воздержался: 2976736 Не участвовало: 107031 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича | Принято: Да |
| За: 590880455 Против: 82683 Воздержался: 922903 Не участвовало: 234555 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича | Принято: Да |
| За: 585098865 Против: 3945869 Воздержался: 2978525 Не участвовало: 97337 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 628409509 Против: 513496 Воздержался: 642458 Не участвовало: 31615 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. | Принято: Да |
| За: 628365480 Против: 607462 Воздержался: 577604 Не участвовало: 46532 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. | Принято: Да |
| За: 628746510 Против: 38602 Воздержался: 558411 Не участвовало: 253583 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1). | Принято: Да |
| За: 628614872 Против: 134417 Воздержался: 584905 Не участвовало: 262912 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 622690951 Против: 6185243 Воздержался: 705921 Не участвовало: 6681 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 608484039 Против: 9659907 Воздержался: 11402187 Не участвовало: 62632 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 618108511 Против: 10951738 Воздержался: 535759 Не участвовало: 12140 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 628434159 Против: 539474 Воздержался: 540308 Не участвовало: 41185 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. | Принято: Да |
| За: 590939996 Против: 585288 Воздержался: 598366 Не участвовало: 4293 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91