Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J/RU000A0JR514, 1-02-09669-J/RU000A0JR514, 1-02-09669-J-005D/RU000A0JWDP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289752 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курса нта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, конференц-зал, 1 этаж |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 289752X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 289752X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
| 289752X27936 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J-005D | 07 апреля 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWDP1 | RU000A0JWDP1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 265324380 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года. | Принято: Да |
| За: 265324380 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 1857270660 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Генкин Дмитрий Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 265325892 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Горелик Стивен Ярослав | Принято: Да |
| За: 265324128 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Касела Индрек | Принято: Да |
| За: 265324128 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Духович Илья Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 746900 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Шпичко Ольга Юрьевна | Принято: Да |
| За: 264577228 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Князев Роман Сергеевич | Принято: Да |
| За: 264577228 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Колосов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 265324128 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Бежанов Сергей Кимович | Принято: Да |
| За: 264577228 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Кругляков Петр Владимирович | Принято: Нет |
| За: 746900 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Орлов Артём Владимирович | Принято: Нет |
| За: 746900 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле): Акционерное Общество «БДО Юникон». | Принято: Нет |
| Против: 206816852 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле): Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» | Принято: Нет |
| Против: 206816852 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле): Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» | Принято: Нет |
| Против: 206816852 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле): Акционерное общество «КПМГ» | Принято: Да |
| За: 264577480 Воздержался: 746900 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле): Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | Принято: Нет |
| Против: 206816852 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:4.6 | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле): Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» | Принято: Нет |
| Против: 206816852 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:4.7 | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS) (не более одного): (полная формулировка решения указана в приложенном файле): Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" | Принято: Нет |
| Против: 206816852 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Зубов Валентин Сергеевич | Принято: Да |
| За: 264577228 Против: 252 Воздержался: 746900 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Яковенко Дмитрий Леонидович | Принято: Да |
| За: 264577228 Против: 252 Воздержался: 746900 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Запорожцев Александр | Принято: Да |
| За: 264577480 Воздержался: 746900 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Сурков Кирилл Геннадиевич | Принято: Нет |
| За: 252 Против: 206816600 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Шафранов Алексей Николаевич | Принято: Нет |
| За: 252 Против: 206816600 Воздержался: 746900 Не участвовало: 57760628 |
||
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать ревизионную комиссию в составе (не более четырех): - Чекмарева Татьяна Владимировна | Принято: Да |
| За: 264577228 Против: 252 Воздержался: 746900 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | На основании ст. 83 «Об акционерных обществах» одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.C., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лиц, являющихся стороной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: (полная формулировка решения указана в приложенном файле) | Принято: Да |
| За: 265324380 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91