Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A/RU000A0JPGA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 290503 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 07 августа 2017 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 13 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 290503X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 04 августа 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 августа 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на Годовом общем собрании акционеров 05 июня 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 08 августа 2017 года). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Гуцериев Микаил Сафарбекович 09.03.1958 Неисполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Гуцериев Саид Михайлович 18.04.1988 Неисполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Ужахов Билан Абдурахимович 28.03.1987 Исполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Миракян Авет Владимирович 23.05.1974 Неисполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Шишханов Микаил Османович 06.08.1972 Неисполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Жученко Антон Александрович 04.10.1975 Неисполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Дерех Андрей Михайлович 07.08.1968 Неисполнительный независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Махнев Алексей Петрович 24.05.1976 Неисполнительный независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Лукин Александр Александрович 27.05.1976 Неисполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 25.07.1959 Неисполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Тынкован Александр Анатольевич 14.06.1967 Исполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Бреев Павел Юрьевич 22.04.1967 Исполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Преображенский Владимир Владимирович 01.11.1961 Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Януш Лелла 25.02.1957 Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 4 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных на Годовом общем собрании акционеров 05 июня 2017 года, с даты, следующей за датой проведения Внеочередного общего собрания акционеров (с 08 августа 2017 года). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Горохов Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Рожковский Алексей Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Безлик Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о Правлении Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с августа 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать в общем 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с августа 2017г. по июнь 2018г. не должен превышать в общем 10 000 000 (десять миллионов) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91