| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
302746 |
| Код типа корпоративного действия |
XMET |
| Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) |
12 сентября 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации |
18 августа 2017 г. |
| Форма проведения собрания |
Очная |
| Место проведения собрания |
г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, О
тель «Рекорд», Конференц-зал
|
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 302746X10565 |
Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН" |
1-01-00407-A |
11 февраля 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JQ128 |
RU000A0JQ128 |
АО "Новый регистратор" |
| Голосование |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД |
09 сентября
2017 г. 23:59
|
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
09 сентября 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода |
Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT |
NADCRUMM |
| Электронное голосование |
Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень |
|
|
| Вопрос повестки дня |
1 Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
1.Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1
057 300 (Один миллион пятьдесят семь тысяч триста) штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, выкупленных Обществом, на
5 297 073 (пять миллионов двести девяносто семь тысяч семьдесят три рубля) 00 копеек.
2. Определить, что уставный капитал Общества составит 52 216 352 (пятьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят
два) рубля 60 копеек и разделен на 522 163 526 (пятьсот двадцать два миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть)
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JQ128 |
RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
2 О внесении изменений в порядок выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих
обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, до следующего годового общего
собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году.
|
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного
органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году и выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров
осуществить в период с 01.08.2018г. по 31.12.2018 года на основании Приказа.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JQ128 |
RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
3 О внесении изменений в порядок выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих
обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017г., до следующего годового общего собрания
акционеров, планируемого к созыву в 2018г.
|
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного
органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году и выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной
комиссии осуществить в период с 01.08.2018г. по 31.12.2018 года на основании Приказа.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JQ128 |
RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
4 Об отказе от лицензии Общества. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
1.На основании п.5. ст.7 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 – ФЗ «Об инвестиционных фондах», принять решение об отказе
от лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд
МЕРИДИАН» от «05» мая 1999 г. № 25-000-1-00001.
2.Исключить из фирменного наименования Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» слова «первый
инвестиционный фонд» и внести соответствующие изменения в Устав Общества.
3.Направить в Банк России заявление об отказе Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» от лицензии
на осуществление деятельности инвестиционного фонда от «05» мая 1999 г. № 25-000-1-00001.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JQ128 |
RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
5 Об утверждении новой редакции Устава Общества. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем
органе. Ответственным за государственную регистрацию новой редакции Устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве назначить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ПАО
«МЕРИДИАН») Балановича Виталия Васильевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ все
необходимые документы и подать на регистрацию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JQ128 |
RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1 Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом. 2 О внесении изменений в порядок
выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты
годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого
к созыву в 2018 году. 3 О внесении изменений в порядок выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества
за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017г., до следующего
годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018г. 4 Об отказе от лицензии Общества. 5 Об утверждении новой
редакции Устава Общества.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91