Корпоративные действия
(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕРИДИАН" ИНН 7704038268 (акция 1-01-00407-A/RU000A0JQ128)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 302746 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 12 сентября 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 18 августа 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, О тель «Рекорд», Конференц-зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 302746X10565 | Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН" | 1-01-00407-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128 | АО "Новый регистратор" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1 057 300 (Один миллион пятьдесят семь тысяч триста) штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, выкупленных Обществом, на 5 297 073 (пять миллионов двести девяносто семь тысяч семьдесят три рубля) 00 копеек. 2. Определить, что уставный капитал Общества составит 52 216 352 (пятьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 60 копеек и разделен на 522 163 526 (пятьсот двадцать два миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. | Принято: Да |
| За: 266187450 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году и выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в период с 01.08.2018г. по 31.12.2018 года на основании Приказа. | Принято: Да |
| За: 266187450 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году и выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии осуществить в период с 01.08.2018г. по 31.12.2018 года на основании Приказа. | Принято: Да |
| За: 266187450 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1.На основании п.5. ст.7 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 – ФЗ «Об инвестиционных фондах», принять решение об отказе от лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» от «05» мая 1999 г. № 25-000-1-00001. 2.Исключить из фирменного наименования Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» слова «первый инвестиционный фонд» и внести соответствующие изменения в Устав Общества. 3.Направить в Банк России заявление об отказе Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» от лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда от «05» мая 1999 г. № 25-000-1-00001. | Принято: Нет |
| За: 266187450 Не участвовало: 255976076 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем органе. Ответственным за государственную регистрацию новой редакции Устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (единоличный исполнительный орган ПАО «МЕРИДИАН») Балановича Виталия Васильевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ все необходимые документы и подать на регистрацию в сроки, установленные действующим законодательством РФ. | Принято: Да |
| За: 266187450 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91