Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОПИН" ИНН 7702336269 (акции 1-01-50020-A/RU000A0DJ9B4, 1-01-50020-A-007D/RU000A0JXYF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 311230 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 декабря 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 20 октября 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта ж 3, большая переговорная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 311230X5796 | Публичное акционерное общество "Открытые инвестиции" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 311230X34584 | Публичное акционерное общество "Открытые инвестиции" | 1-01-50020-A-007D | 03 августа 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 11 декабря 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 декабря 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «ОПИН»; АО «Регистратор Р.О.С.Т.», Российская Федерация, 129090, г ород Москва, Олимпийский проспект, дом 14; Российская Федерация, 10799 6, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель no_e-proxy-voting Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Авдеев Роман Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Ежков Антон Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Крюков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Насташкина Марина Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Нежутин Павел Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Поселёнов Павел Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Родионов Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Степаненко Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Шелопутов Вячеслав Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора отчетности Общества на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 15.12.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) п | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 1) Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. Стороны Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: 1) изменение гра | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JXYF6 | RU000A0JXYF6#RU#1-01-50020-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.7) | |
Повестка
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91