Корпоративные действия
(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (акции 10202209B/RU000A0JRAF8, 10202209B001D/RU000A0ZYKB8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 322253 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 21 декабря 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 13 декабря 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 322253X37234 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10202209B | 30 ноября 2017 г. | акции обыкновенные | NMOS/02 | RU000A0JRAF8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 322253X37370 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10202209B001D | 07 декабря 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZYKB8 | RU000A0ZYKB8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие». | Принято: Да |
| За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие» - 7 (семь) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие», направляемого в Банк России, Задорнову Михаилу Михайловичу. | Принято: Да |
| За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать в Наблюдательный Совет ПАО Банк «ФК Открытие»: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.2.1 | Задорнов Михаил Михайлович. | Принято: Да |
| За: 30418186595779 |
||
| Номер проекта решения:2.2.2 | Голиков Андрей Федорович | Принято: Да |
| За: 30418186595779 |
||
| Номер проекта решения:2.2.3 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 30418186595779 |
||
| Номер проекта решения:2.2.4 | Морозов Денис Станиславович | Принято: Да |
| За: 30418186595779 |
||
| Номер проекта решения:2.2.5 | Симановский Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 30418186595779 |
||
| Номер проекта решения:2.2.6 | Титова Елена Борисовна | Принято: Да |
| За: 30418186595779 |
||
| Номер проекта решения:2.2.7 | Юдаева Ксения Валентиновна | Принято: Да |
| За: 30418186595779 |
||
| Номер проекта решения:2.2.8 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Нет |
| За: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.2.9 | Шевченко Сергей Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие». | Принято: Да |
| За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие» в следующем составе: 1. Булгина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие» в следующем составе: 2. Волошина Мария Сергеевна | Принято: Да |
| За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции. Предоставить право подписи новой редакции Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Задорнову Михаилу Михайловичу. Предоставить право подписи ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», направляемого в Банк России, Задорнову Михаилу Михайловичу. | Принято: Да |
| За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Отказаться от услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «ФК Открытие», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем». Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних компаний за 2017 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. | Принято: Да |
| За: 3041818659578 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91