Корпоративные действия
(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A/RU0008081765)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 321611 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 12 февраля 2018 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 19 декабря 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, стр.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 321611X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные | APTC/01 | RU0008081765 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6". | Принято: Да |
| За: 1954407067 Против: 10 Воздержался: 15750 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (Семь) членов. | Принято: Да |
| За: 1954422827 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Изменения №4 к Положению о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». | Принято: Да |
| За: 1954422817 Против: 0 Воздержался: 10 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Саганелидзе Иван Гивиевич | Принято: Да |
| За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кинцурашвили Владимир Важаевич | Принято: Да |
| За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Малиновский Николай Иосифович | Принято: Да |
| За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Маслов Павел Тихонович | Принято: Да |
| За: 1604781475 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Решетников Андрей Вениаминович | Принято: Да |
| За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Кирилкин Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Щербинин Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4051961179 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 431303/13 от 08.09.2017: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 08 сентября 2017 года №4313/17, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по погашению любой задолженности Должника по договору основного обязательства, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки п | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в период до годового Общего собрания акционеров в 2018 году, на следующих условиях: 1) Сторона по сделкам Общества – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 2) Выгодоприобретатели: - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691), - Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244, ОГРН 1157746965254), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156, ОГРН 1157746964253). 3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КР | Принято: Да |
| За: 1604809980 Против: 349612847 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91