Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (акция 1-01-00182-A/RU0009066807)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 338341 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 апреля 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 02 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Маш иностроителей, дом 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, з ал заседаний |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 338341X9507 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1-01-00182-A | 02 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009066807 | RU0009066807 | АО "Регистратор Интрако" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 340192 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 апреля 2018 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 апреля 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «ЧТПЗ», Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Ч елябинск, улица Машиностроителей, дом 21 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 года | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.18 Устава Общества, распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2017 года в размере 1 057 897 846 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 63 копейки, в полном размере, а также часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2017, в размере 4 402 848 246 (Четыре миллиарда четыреста два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 17 копеек, направив ее на выплату дивидендов по акциям Общества. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года в общей сумме 5 460 746 092 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят миллионов семьсот сорок шесть тысяч девяносто два) рубля 80 копеек. Определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 11 (Одиннадцать) рублей 56 копеек. Дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Формулировка решения: «Руководствуясь положениями пункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Коваленков Борис Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Комаров Андрей Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Кустиков Олег Витальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Микрюкова Дина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Селезнев Олег Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Федоров Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Янковский Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Бородаенко Анна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Голованов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Митин Игорь Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Формулировка решения: 4.1 Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603050525) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603080484) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Формулировка решения: Руководствуясь положениями пункта 15.1.1 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с учетом ограничений, установленных Уставом, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Формулировка решения: Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями пунктов 31.2.16.8, 31.7, Устава одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенную с учетом ограничений, установленных Уставом, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Соглашение о передаче договора от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Первоначальный должник), Акционерным обществом «Первоуральский новотрубный завод» (Новый должник) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), далее – Соглашение, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Первоначальный должник), Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Новый должник), Газпро | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляющей с ней единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Формулировка решения: Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность – Договором поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между ПАО «ЧТПЗ» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), составляющей с ней единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017, между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), с другой стороны, далее – Договор поручительства, на следующих существенных условиях: Стороны сде | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009066807 | RU0009066807#RU#1-01-00182-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с учетом ограничений, установленных Уставом, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляющей с ней единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией