Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B/RU0009100945, 10300436B/RU0009100945)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 335889 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 мая 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 29 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, 5 этаж, помещ ение 525 |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 335889X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 | АО "Независимая регистраторская компания" | |
| 335889X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | АО "Независимая регистраторская компания" | 2213314389 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 341337 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 мая 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 мая 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2017 года в размере 4 052 481 424 руб. 12 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 811 488 480 руб. 00 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 57 040 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 3 183 952 944 руб. 12 коп. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2017 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 1,62 руб., на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0,11 руб. на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 году. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 году в следующем размере: 1. Савельев Александр Васильевич 5 244 000 рублей единовременно; 2. Байски Сюзан Гейл 5 520 000 рублей единовременно; 3. Бычков Андрей Павлович 5 980 000 рублей единовременно; 4. Германович Алексей Андреевич 5 520 000 рублей единовременно; 5. Гузь Владислав Станиславович 5 980 000 рублей единовременно; 6. Звездочкин Андрей Михайлович 5 921 000 рублей единовременно; 7. Ибрагимов Андрей Таледович 5 060 000 рублей единовременно; 8. Иванникова Елена Викторовна 6 900 000 рублей единовременно; 9. Полукеев Александр Иванович 5 855 000 рублей единовременно; 10. Пустовалов Александр Вадимович 5 060 000 рублей единовременно. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2018-2019 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Байски Сюзан Гейл | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Бычков Андрей Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Германович Алексей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Гузь Владислав Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Звездочкин Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Иванникова Елена Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Кирюханцев Павел Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
| Описание | Полукеев Александр Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
| Описание | Савельев Александр Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Бабикова Ольга Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Пустовалов Александр Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Комышева Надежда Иннокентьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 8.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Локай Николай Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Номер проекта решения: 8.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».: Полухина Светлана Дмитриевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Изменения №2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Изменение №2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100945 | RU0009100945#RU#10300436B#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| RU0009100945 | BSPB/DR2#RU#10300436B#Банк СПб ПАО ао03 1/2213314389 | |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2017 года.2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2017 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об утверждении Изменения №2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91