Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Северного Кавказа" ИНН 2632082033 (акция 1-01-34747-E/RU000A0JPPQ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343912 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 03 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343912X9825 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" | 1-01-34747-E | 27 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 343931 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 мая 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 мая 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подс танционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 386 138) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Акопян Дмитрий Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Гвоздев Дмитрий Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Гребцов Павел Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Гурьянов Денис Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Домнич Виталий Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Зайцев Юрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Перец Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Раков Алексей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Сасин Николай Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Сергеева Ольга Андреевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Серов Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Ким Светлана Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кабизьскина Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кириллов Артем Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Малышев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Ерандина Елена Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPQ7 | RU000A0JPPQ7#RU#1-01-34747-E#МРСК Северного Кавказа ОАО АО | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91