Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кубаньэнерго" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A/RU0009046767)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343311 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 мая 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 30 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубан ьэнерго». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343311X4652 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани | 1-02-00063-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009046767 | RU0009046767 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 343377 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 мая 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 22 мая 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПА О «Кубаньэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Р егистратор Р.О.С.Т.» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год Нераспределенная прибыль отчетного периода: 525 276 Распределить на: Резервный фонд 26 264 Прибыль на развитие 177 442 Дивиденды 321 570 Погашение убытков прошлых лет 0 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1,0585165 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 июня 2018 г | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Варварин Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Гаврилов Александр Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Гриценко Владимир Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Медведев Михаил Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Осипова Елена Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Селиванова Людмила Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Сергеева Ольга Андреевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Тюканько Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Тюркин Константин Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Хохолькова Ксения Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Шагина Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
| Описание | Зиборова Татьяна Валентиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.13 | ||
| Описание | Гриб Юлия Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.14 | ||
| Описание | Репина Янина Алескандровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.15 | ||
| Описание | Хаконова Зарина Муратовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.16 | ||
| Описание | Пузанов Геннадий Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Ким Светлана Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Кабизьскина Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Ерандина Елена Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Малышев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Слесарева Елена Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.6 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Щегринец Роман Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.7 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Репникова Наталья Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001 Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях: - размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»; - размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средств | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009046767 | RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции.
12. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91