Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E/RU000A0JPRX9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 341439 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 мая 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 23 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Ко ломенский» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 341439X10017 | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1-01-55194-E | 11 мая 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 341442 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13830327 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13830327 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год: Наименование Сумма, руб. Дивиденды 4 071 725 745,12 Спонсорская и благотворительная помощь 271 450 712,75 Инвестиции 1 085 794 114,46 Всего 5 428 970 572,33 | Принято: Да |
| За: 13830325 Против: 2 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 8 июня 2018 года. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года. | Принято: Да |
| За: 13830325 Воздержался: 2 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 13830324 Против: 2 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере: Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии); Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей; Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей; Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей; Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей. | Принято: Да |
| За: 13830326 Против: 1 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 13830326 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13830326 Воздержался: 1 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 13830324 Против: 1 Воздержался: 2 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1.1 | Панченко Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 12746141 | ||
| Номер проекта решения:10.1.2 | Гарбер Марк Рафаилович | Принято: Да |
| За: 12746257 | ||
| Номер проекта решения:10.1.3 | Маммед Заде Лейла | Принято: Да |
| За: 12746150 | ||
| Номер проекта решения:10.1.4 | Лудин Сергей Олегович | Принято: Да |
| За: 18727159 | ||
| Номер проекта решения:10.1.5 | Давидович Давид Львович | Принято: Да |
| За: 18727183 | ||
| Номер проекта решения:10.1.6 | Гапонько Владимир Викторович | Принято: Да |
| За: 12755605 | ||
| Номер проекта решения:10.1.7 | Коваль Игорь Юрьевич | Принято: Да |
| За: 12736894 | ||
| Номер проекта решения:10.1.8 | Орлова Татьяна Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 12736894 | ||
| Номер проекта решения:10.1.9 | Старков Андрей Краснославович | Принято: Да |
| За: 12736995 | ||
| Номер проекта решения:10.1.10 | Тугаринов Сергей Львович | Принято: Да |
| За: 12737224 | ||
| Номер проекта решения:10.1.11 | Чаркин Евгений Игоревич | Принято: Да |
| За: 12736895 | ||
| Номер проекта решения:11.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Давыдова Сергея Владимировича | Принято: Да |
| За: 10352327 Против: 3476217 Воздержался: 13 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Юдину Елену Васильевну | Принято: Да |
| За: 10352327 Против: 3476217 Воздержался: 13 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Федосова Юрия Александровича. | Принято: Да |
| За: 10352336 Против: 3476217 Воздержался: 4 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Тарынину Татьяну Алексеевну | Принято: Да |
| За: 10352337 Против: 3476217 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Зорину Ольгу Александровну | Принято: Да |
| За: 10352335 Против: 3476219 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:11.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Попова Станислава Владимировича | Принято: Да |
| За: 3476229 Против: 3404934 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:11.7 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Дьячкова Ивана Михайловича | Принято: Да |
| За: 3476227 Против: 3404935 Воздержался: 4 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией