Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Электроцинк" ИНН 1500000113 (акция 1-02-30394-E/RU000A0B66V1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 345248 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 07 июня 2018 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Мет аллург» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 345248X5605 | Открытое акционерное общество "Электроцинк" | 1-02-30394-E | 26 февраля 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1 | АО "ВРК" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2018 г. 13:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2018 г. 17:00 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1, ОАО «Электро цинк» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Электроцинк» за 2017 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Рабочий Электроцинка». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2017 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль в размере 197 734 000 (Сто девяносто семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи) рублей, полученную ОАО «Электроцинк» по результатам 2017 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ОАО «Электроцинк» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Бычков Сергей Германович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Исмагилов Эльфат Рахматуллович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Комаров Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Паньшин Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Рудой Григорий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Словеснов Артем Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Ходыко Игорь Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электроцинк» в составе: Гритчина Елена Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электроцинк» в составе: Козырева Земфира Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электроцинк» в составе: Уртаев Эльбрус Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1#RU#1-02-30394-E#Акции обыкновенные ОАО "Электроцинк" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 18 мая 2018 г. в рабочие дни по адресу: РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1, ОАО «Электроцинк».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией