Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A/RU000A0JP4J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343317 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковент ри» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343317X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 мая 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 мая 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "АРМАДА", 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Каплун Герман Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Моргульчик Александр Моисеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Инютин Артемий Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Кирпиченко Дмитрий Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Чекалкин Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Самсонов Дмитрий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Савич Владислав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Пашигорева Елена Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2017 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Кроу Русаудит" от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года не представляется возможным. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2017 год. Чистую прибыть Общества по итогам 2017 года в размере 53 687 651 (Пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 97 копеек направить на погашение убытков Общества прошлых лет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Кроу Русаудит" (ОГРН 1037700117949). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией