Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A/RU0009100754, 2-02-00132-A/RU0009100762)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 342179 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 мая 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 23 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конф еренц-зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 342179X7187 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 1-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции обыкновенные | SARE | RU0009100754 | ООО "Реестр-РН" |
| 342179X7188 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 2-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции привилегированные тип А | SAREP | RU0009100762 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| OTHR | 342192 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 5317614547 Против: 10316 Воздержался: 161321 Не участвовало: 2332 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года: Наименование строки (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 7 115 Распределение прибыли и убытков, в том числе: Резервный фонд 0 Дивиденды за 2017 год 0 Погашение убытков прошлых лет 0 На накопление 0 Инвестиции 2017 год 0 Оставить нераспределенной 7 115 | Принято: Да |
| За: 5314930037 Против: 2594210 Воздержался: 256853 Не участвовало: 7416 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 5313243905 Против: 4028906 Воздержался: 513373 Не участвовало: 2332 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 5313747802 Против: 1642274 Воздержался: 5120 Не участвовало: 2332 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 47848263525 Воздержался: 1519164 Не участвовало: 10313955 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Орлов Дмитрий Станиславович | Принято: Да |
| За: 4892087818 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Фоминов Павел Робертович | Принято: Да |
| За: 4892081818 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кириенко Денис Борисович | Принято: Да |
| За: 4892081818 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Агапина Юлия Анатольевна | Принято: Да |
| За: 4892081818 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Овчинников Сергей Викторович | Принято: Нет |
| За: 178050 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Щербаков Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 4911328225 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Жабин Никита Александрович | Принято: Да |
| За: 4892525740 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Криличевский Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 4892525738 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Соловьева Лилия Александровна | Принято: Нет |
| За: 621970 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Максимов Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 6783785107 |
||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Владимиров Игорь Александрович | Принято: Нет |
| За: 621970 |
||
| Номер проекта решения:5.1.12 | Шашков Сергей Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 621970 |
||
| Номер проекта решения:5.1.13 | Муковозов Олег Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 621970 |
||
| Номер проекта решения:5.1.14 | Королев Виталий Александрович | Принято: Да |
| За: 6783116187 |
||
| Номер проекта решения:5.1.15 | Хомутова Татьяна Васильевна | Принято: Нет |
| За: 13983326 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лихачев Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5316406180 Воздержался: 861132 Не участвовало: 521204 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Давыдкин Дмитрий Викторович | Принято: Да |
| За: 5316406180 Воздержался: 861132 Не участвовало: 521204 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Колпаков Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5316406180 Воздержался: 861132 Не участвовало: 521204 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Трегуб Сергей Алексеевич | Принято: Да |
| За: 5316406180 Воздержался: 861132 Не участвовало: 521204 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ковалев Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 5316416496 Воздержался: 861132 Не участвовало: 510888 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 4563232575 Против: 754037153 Воздержался: 7900 Не участвовало: 510888 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества, в установленном законом порядке. | Принято: Да |
| За: 5317259412 Против: 10316 Воздержался: 7900 Не участвовало: 510888 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 25.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 г. № 40). | Принято: Да |
| За: 5317259412 Против: 10316 Воздержался: 7900 Не участвовало: 510888 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить участие Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» на условиях, определенных Уставом, иными внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области». | Принято: Да |
| За: 5316310223 Против: 10316 Воздержался: 957089 Не участвовало: 510888 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Признать утратившим силу Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» от 12.05.2009 г. (Протокол от 18.05.2009 г. № 25), с даты принятия решения. | Принято: Нет |
| За: 757940245 Против: 753670109 Воздержался: 853232 Не участвовало: 3805324930 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 12.1. Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 1 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Интер РАО» - Заимодавец; ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик. Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки является – ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора. Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения: Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 716 930 000 (Один милл | Принято: Нет |
| За: 759198176 Против: 753773541 Воздержался: 425 Не участвовало: 182314078 |
||
| Номер проекта решения:12.2 | 12.2. Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 2 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Интер РАО» - Заемщик; ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец. Лицом, заинтересованным в совершении сделки Обществом, является ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления (выгодоприобретатель по сделке). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора. Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения: Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не | Принято: Нет |
| За: 759193092 Против: 753773541 Воздержался: 425 Не участвовало: 182319162 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91