Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E/RU000A0BLWD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 346722 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 21 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО "Н КХП" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 346722X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО "КРЦ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 346988 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 13 июня 2018 г. 11:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 июня 2018 г. 15:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "НКХП", 353901, Российская Федерация Краснодарский край, г. Новоро ссийск, ул. Элеваторная, 22 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 г. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 г. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 года: № п/п Наименование Ед. изм. Сумма 1 Размер чистой прибыли Общества руб. 2 395 126 147,98 (форма 2 баланса на 31.12.2017 г.) 2 Дивиденды за 2017 год, всего руб. 1 342 751 660,24 2.1 в том числе: ? Начисленные и выплаченные по результатам 6 месяцев 2017 г. (решение ВОСА от 28.08.2017 г. (Протокол № 54 от 28.08.2017 г.)); руб. 500 687 940,00 2.2 ? Начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2017 г. (решение ВОСА от 04.12.2017 г. (Протокол № 55 от 05.12.2017 г.)); 459 659 600,00 2.3 ? Начисленные по результатам 4-го квартала 2017 года. руб. 382 404 120,24 3 Инвестиции и развитие руб. 1 052 374 487,74 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 г. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 г., в денежной форме в размере 382 404 120,24 (Триста восемьдесят два миллиона четыреста четыре тысячи сто двадцать) рублей 24 копейки, что составит 5,65712 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества.Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: 1.Кийко Михаил Юрьевич 2.Злобин Алексей Владимирович 3.Цыганов Максим Александрович 4.Ларионов Илья Валериевич 5.Прокофьев Вадим Леонидович 6.Орленко Михаил Юрьевич 7.Рылько Дмитрий Николаевич 8.Маммед Заде Лейла 9.Чураков Алексей Юрьевич 10.Тореев Иван Владимирович 11.Молибога Олег Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Кийко Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Злобин Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Цыганов Максим Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Ларионов Илья Валериевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Прокофьев Вадим Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Орленко Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Рылько Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Маммед Заде Лейла | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Чураков Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Тореев Иван Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Молибога Олег Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Евтушенко Виталий Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Курбацкий Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Зубкова Инна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Евтушенко Виталий Андреевич 2.Курбацкий Андрей Николаевич 3.Зубкова Инна Сергеевна 4.Дьячков Иван Михайлович - Дьячков Иван Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., составленной по РСБУ и МСФО. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НКХП». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 г.2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91