Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E/RU000A0JP922)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 341305 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 13 июня 2018 г. 12:20 |
Дата фиксации | 21 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
341305X8806 | Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | 1-02-55033-E | 26 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP922 | RU000A0JP922 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
OTHR | 341341 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 июня 2018 г. 20:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 10 июня 2018 г. 18:00 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2017 года, следующим образом: - 5% от чистой прибыли Общества в размере 466 003 (четыреста шестьдесят шесть тысяч три) рубля 25 копеек направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Владимир Сергеевич Мехришвили | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Кент Дэвид МакНили | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Василий Анатольевич Пигин | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Светлана Борисовна Береснева | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Эмилия Коромото Гарсия Лопез | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Николай Глушко | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Дмитрий Георгиевич Гущин | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Диана Амбарцумовна Сафарян | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе: - Лохмаков Олег Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе: - Тимакова Татьяна Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе: - Безрукова Виктория Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества на 2018 год. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества на 2018 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP922 | RU000A0JP922#RU#1-02-55033-E#Обыкновенная акция именная |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91