Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Мостострой-11" ИНН 8617001665 (акция 1-03-31421-D/RU000A0JNW22)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344053 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 мая 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 24 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, АО «Мостострой-11» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344053X15144 | Акционерное общество "Мостострой-11" | 1-03-31421-D | 31 августа 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNW22 | RU000A0JNW22 | АО "ВРК" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 344056 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2017 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 81438 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить распределение прибыли АО "Мостострой-11" по результатам 2017 финансового года в размере 550 399 694 рублей... | Принято: Да |
| За: 81438 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме . Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 года. | Принято: Да |
| За: 81438 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Геттих Владимир Адольфович | Принято: Да |
| За: 72462 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Дорохин Сергей Евгениевич | Принято: Да |
| За: 84865 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Донадзе Валерий Александрович | Принято: Да |
| За: 77297 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Косяков Александр Яковлевич | Принято: Да |
| За: 82918 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Краснов Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 71085 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Лысенков Анатолий Васильевич | Принято: Да |
| За: 71736 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Смехов Николай Александрович | Принято: Да |
| За: 61289 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Руссу Николай Александрович | Принято: Да |
| За: 87132 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Макаров Александр Иванович | Принято: Нет |
| За: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Руссу Сергей Николаевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Наумов Денис Юрьевич | Принято: Да |
| За: 79453 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Нагалина Марина Викторовна | Принято: Да |
| За: 79453 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Струк Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 79453 |
||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Максимов Иван Владимирович | Принято: Нет |
| За: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.15 | Половнев Игорь Георгиевич | Принято: Нет |
| За: 48521 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Бреус Наталья Леонидовна | Принято: Да |
| За: 28774 Против: 55 Воздержался: 95 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Захарова Жаннета Анатольевна | Принято: Да |
| За: 28835 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию в составе: Провоторова Валерия Ильинична | Принято: Да |
| За: 28774 Против: 55 Воздержался: 95 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества на 2018 год, - Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН» Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г. | Принято: Да |
| За: 81438 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) по 500 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 81432 Против: 6 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года (24.05.2017 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года (18.05.2018 г.) по 250 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 81432 Против: 6 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Внести изменения в Устав АО Мостострой-11, и изложить п.3.2. Устава АО Мостострой-11 в следующей редакции... | Принято: Да |
| За: 81438 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91