Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АТП ЯЭ - холдинг" ИНН 7606051849 (акции 1-01-50082-A/RU000A0D8737, 2-01-50082-A/RU000A0D8786)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344754 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 21 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ -холдинг» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344754X6155 | Публичное акционерное общество "АТП Ярэнерго - холдинг" | 1-01-50082-A | 20 января 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D8737 | RU000A0D8737 | ООО "Реестр-РН" |
| 344754X6156 | Публичное акционерное общество "АТП Ярэнерго - холдинг" | 2-01-50082-A | 20 января 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0D8786 | RU000A0D8786 | ООО "Реестр-РН" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 12 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»; Ярославский филиал ООО «Реестр-РН», 150044, г. Я рославль, ул. Выставочная, д. 5; 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Соловцов Михаил Романович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Остроумов Александр Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Полещук Максим Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Говкелевич Елена Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Зимин Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Чумак Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Козлов Сергей Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Антощенкова Наталья Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Бубнова Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе - Скачкова Оксана Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОРГНИП 304760624600142, ИНН 760600466792) | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | С 15 июля 2018 года передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОРГНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 32, кв. 62) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | О заключении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку А.Н. и определение его существенных условий | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить Договор о передаче полномочий ЕИО Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:срок действия Договора с 15.07.2018 на 1 (один) год. В случае, если до окончания срока действия Договора общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий ИП Чумака А.Н. и/или ИП Чумак А.Н. не уведомил Общество о расторжении Договора в порядке, установленном Договором, Договор считается возобновленным на тех же условиях на 1 год. Вознаграждение ИП Чумака А.Н. за исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа Общества составляет 200000 (Двести тысяч) рублей в месяц (без НДС).Утвердить Договор в прилагаемой редакции, поручить председателю Совета директоров Общества подписать Договор от имени Общества в утвержденной редакции, а также подписать от имени Общества акт приема-передачи документации и печати Общества ИП Чумаку А.Н. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0D8737 | RU000A0D8737#RU#1-01-50082-A#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0D8786 | RU000A0D8786#RU#2-01-50082-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОРГНИП 304760624600142, ИНН 760600466792). 10. О заключении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Индивидуальному предпринимателю Чумаку А.Н. и определение его существенных условий. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91