Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Прииск Дамбуки" ИНН 2815000366 (акция 1-01-30254-F/RU000A0JRHY4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347383 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2018 г. 09:30 |
| Дата фиксации | 24 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 347383X13695 | Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки" | 1-01-30254-F | 11 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 июня 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределении прибыли за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах за 2017 год, распределение прибыли по итогам 2017 года. Прибыль полученную по итогам года оставить в распоряжении общества, дивиденды не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Авакян Авак Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Мовсисян Ашот Рустамович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Пестерников Геннадий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Хачатрян Карен Арамисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Хабаров Владислав Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Бауск Анна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Жилютов Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Кабардина Ольга Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Тимофеева Валерия Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Элязян Вардан Андраники | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Узлов Владимир Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества : - Синютина Ирина Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить ИП Грицун Н.А. (ИНН: 280105774294 ОГРНИП: 316280100076192) аудитором Общества для осуществления обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях: - лимит выдачи – 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» ноября 2019 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых. - Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». - комиссия за возможность кредитования – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях: - лимит выдачи 150 000 000(Сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» декабря 2018 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых; - Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2(Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». - комиссия за возможность кредитования - не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) с ПАО «Промсвязьбанк» являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: - ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед УФК по Амурской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области), возникших в связи с возвратом возмещенного НДС; - сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 60 000 000(Шестьдесят миллионов) рублей; - срок действия гарантии не позднее, чем до 31.12.2020 г. (включительно); - плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов от суммы гарантии; - Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соотве | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Прииск Дамбуки» (ОГРН 1022800927478) (далее – «Заемщик») по кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом выдачи), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях: - лимит выдачи 125 000 000(Сто двадцать пять миллионов)(рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» ноября 2019 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае н | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Прииск Дамбуки» (ОГРН 1022800927478) (далее – «Заемщик») по кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом выдачи), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях: - лимит выдачи 150 000 000(Сто пятьдесят миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» декабря 2018 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом не более 13,0 (Тринадцати) процентов годовых Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер п | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Общества крупной сделкой по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Прииск Дамбуки» (ОГРН 1022800927478) (далее –«Принципал») по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта), заключаемому между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях: - ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед УФК по Амурской области(Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области), возникших в связи с возвратом возмещенного НДС; - сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 60 00 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределении прибыли за 2017 год.
3. Об избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждение аудитора Общества.
6. Об предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
7. Об предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
9. О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
10. О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
11. О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91