(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО АКБ "Тексбанк" ИНН 0901001063 (акция 10102756B/RU000A0JV9J5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	351232
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	22 июня 2018 г. 14:00
Дата фиксации	28 мая 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
351232X23893	Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк	10102756B	28 февраля 1994 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV9J5	RU000A0JV9J5	АО ВТБ Регистратор

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	20 июня 2018 г. 14:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	20 июня 2018 г. 18:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, 369000, Респ. Карачаево-Черкесская, г. Черке сск, ул. Кавказская, д.99
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год.
2. О распределении прибыли АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов,за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года.
3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
4. О выплате вознаграждений Ревизору АО АКБ «Тексбанк».
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
6. Об избрании членов Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк».
8. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк».
9. Об утверждении аудиторской организации АО АКБ «Тексбанк» и определении (утверждении) размера оплаты его услуг.
10. О внесении изменений в Устав АО АКБ «Тексбанк». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91