Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО АКБ "Тексбанк" ИНН 0901001063 (акция 10102756B/RU000A0JV9J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 351232 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 351232X23893 | Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк | 10102756B | 28 февраля 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5 | АО ВТБ Регистратор |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2018 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк, 369000, Респ. Карачаево-Черкесская, г. Черке сск, ул. Кавказская, д.99 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов,за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1.Чистую прибыль АО АКБ «Тексбанк», полученную по результатам 2017 года в размере 597 909,20 руб. (Пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот девять 20/100) рублей, направить на формирование Резервного фонда. 2. Дивиденды по акциям АО АКБ «Тексбанк» по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» по итогам работы в 2017 году премиальную часть вознаграждения не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений Ревизору АО АКБ «Тексбанк». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение Ревизору АО АКБ «Тексбанк» за период исполнения им обязанностей в 2017 году, в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч)рублей | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» в количестве 5 (Пять) членов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров: 1. Адаменко Татьяна Николаевна 2. Шаповальянц Андрей Георгиевич 3. Стальченко Алексей Юрьевич 4. Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович 5. Тамбиева Аминат Хаджиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Адаменко Татьяна Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Шаповальянц Андрей Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Стальченко Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Тамбиева Аминат Хаджиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить состав Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк) в количестве 1 (Одного) человека – Ревизора АО АКБ «Тексбанк» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором АО АКБ «Тексбанк» Степанову Марину Валерьевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации АО АКБ «Тексбанк» и определении (утверждении) размера оплаты его услуг | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «Риан-Аудит» (Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»), ОРНЗ 10303005835, ОГРН 1037709050664, ИНН 7709426578 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав АО АКБ «Тексбанк». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Изменения №3 в Устав в предложенной редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5#RU#10102756B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год.2. О распределении прибыли АО АКБ «Тексбанк» за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов,за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года.
3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
4. О выплате вознаграждений Ревизору АО АКБ «Тексбанк».
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
6. Об избрании членов Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк».
8. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АО АКБ «Тексбанк».
9. Об утверждении аудиторской организации АО АКБ «Тексбанк» и определении (утверждении) размера оплаты его услуг.
10. О внесении изменений в Устав АО АКБ «Тексбанк». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91