Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Квадра" ИНН 6829012680 (акции 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0, 2-01-43069-A/RU000A0JNNB9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 348915 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2018 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 348915X7676 | Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" | 1-01-43069-A | 20 июня 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 348915X7708 | Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" | 2-01-43069-A | 31 августа 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года: - нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 602 303 797 (Шестьсот два миллиона триста три тысячи семьсот девяносто семь) рублей распределить на: (руб.) Резервный фонд 30 115 189,85 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 572 188 607,15 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Жадовец Евгений Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Зеленцова Ксения Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Зубков Александр Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Кононов Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Пахомов Владимир Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Подсыпанин Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Сазонов Семен Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Сенько Валерий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Сосновский Михаил Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Тазин Сергей Афанасьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Усанов Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Филиппов Павел Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Шаршова Наталия Валентиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Абрамова Алевтина Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ерастова Юлия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Филиппенко Александра Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Юшина Ирина Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об уменьшении уставного капитала ПАО «Квадра» путем погашения выкупленных акций ПАО «Квадра». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») на 100 000 (Сто тысяч) рублей путем погашения 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, серии 1-01-43069-А, выкупленных ПАО «Квадра» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Квадра». В результате такого уменьшения уставный капитал ПАО «Квадра» составит 19 877 685 165 (Девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 97 (Девяносто семь) копеек и будет состоять из: 1 912 495 577 759 (Один триллион девятьсот двенадцать миллиардов четыреста девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая; 75 272 938 838 (Семьдесят пять миллиардов двести семьдесят два миллиона девятьсот тридцать во | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Квадра» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9). 2. Определить, что Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9) вступает в силу с момента его государственной регистрации. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Квадра» путем погашения выкупленных акций ПАО «Квадра».
7. Об утверждении Устава ПАО «Квадра» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91