Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акция 1-01-01165-D/RU0006941804)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 345682 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 мая 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 08 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литера АЖ (корп. 10, администр ативный) актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 345682X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 345957 |
| BIDS | 351515 |
| BIDS | 351521 |
| BIDS | 351525 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год | Принято: Да |
| За: 1517387 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год | Принято: Да |
| За: 1517387 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества за 2017 год в размере 75 364 000 (семьдесят пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) рублей распределить следующим образом: - часть прибыли в размере 111 500 (сто одиннадцать тысяч пятьсот) рублей направить на выплату дивидендов - остальную часть прибыли Общества не распределять. Утвердить размер дивидендов за 2017 год: - по привилегированным типа «А» именным бездокументарным акциям - 0,05 (ноль целых пять сотых) рублей на одну акцию -по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 0,05 (ноль целых пять сотых) рублей на одну акцию Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: Дата, на которую определяются лица, имеющие право выплаты дивидендов «11» июня 2018 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые заре...*Полная формулировка вопроса содержится в файле Вопрос 3.docx | Принято: Да |
| За: 1517385 Против: 2 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Желтовская Марина Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 1485392 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Иванова Евгения Николаевна | Принято: Нет |
| Против: 728129 Воздержался: 2574 Не участвовало: 754786 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Фурманова Ольга Викторовна | Принято: Нет |
| Против: 728129 Воздержался: 2574 Не участвовало: 754786 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Блум Вероника Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1485392 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Морозова Елена Юрьевна | Принято: Да |
| За: 1485392 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Минеева Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 1485392 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:4.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Сошина Анна Игоревна | Принято: Да |
| За: 1485392 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в составе: | Принято: Да |
| За: 13656465 Воздержался: 18 Не участвовало: 873 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Березин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Бессуднов Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Васильев Юрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Васильев Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Васильева Елена Сергеевна | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.12 | Длин Феликс Владимирович | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.13 | Иванюкович Федор Георгиевич | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.14 | Карасев Кирилл Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:5.1.21 | Чеснокова Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1517385 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | Принято: Да |
| За: 1517387 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Членам Совета директоров Общества избранным на настоящем годовом собрании акционеров вознаграждение не устанавливать | Принято: Да |
| За: 1517387 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Членам Ревизионной комиссии избранным на настоящем годовом собрании акционеров вознаграждение не устанавливать, компенсации не выплачивать | Принято: Да |
| За: 1517387 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Дать согласие на совершение сделок по приобретению ПАО «Светлана» размещаемых дополнительных акций дочернего общества АО «С.Е.Д. –СПб», на следующих условиях: Предмет сделок: - приобретение обыкновенных именных акций АО «С.Е.Д. –СПб» номинальной стоимостью 1 ( один) рубль каждая акция, дополнительно размещаемых АО «С.Е.Д.-СПб» в целях увеличения уставного капитала; Цена сделок: - дополнительные обыкновенные именные акции АО «С.Е.Д.– СПб» подлежат приобретению по цене 240 000 рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию, НДС не облагается, на общую сумму не более 660 000 000 (шестьсот шестьдесят миллионов) рублей. Срок совершения сделок (срок, в течение которого действительно настоящее решение собрания акционеров ПАО «Светлана»): в течение всего срока размещения дополнительный акций, который установлен органами управления АО «С.Е.Д.–СПб в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, в...*Полная формулировка вопроса содержится в файле Вопрос 9.docx | Принято: Да |
| За: 1517387 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Дать согласие на совершение сделки – договора займа на следующих условиях: Предмет сделки – заем денежных средств, Стороны договора: займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Квант» (ИНН 7804174923), Заемщик – ПАО «Светлана», Цена сделки (сумма займа) – не более 2 110 000 000 (два миллиарда сто десять миллионов) рублей, Иные существенные условия договора: процентная ставка – не более 18 процентов годовых, срок возврата займа – 1 год с момента предоставления | Принято: Да |
| За: 1517385 Против: 2 Не участвовало: 97 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества на следующих основных условиях: Категория (тип) приобретаемых акций: акции именные привилегированные типа А, номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию, государственный регистрационный номер 2-01-01165-D. Количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа): не более 258 334 (двести пятьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре) штук привилегированных акций. Цена приобретения: 100 (сто) рублей за одну акцию именную привилегированную типа А. Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации либо путем зачета встречных однородных (денежных) требований. Категория (тип) приобретаемых акций: акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию, государственный регистрационный номер 1-01-01165-D. Количество приобретаемых О...*Полная формулировка вопроса содержится в файле Вопрос 11.docx | Принято: Да |
| За: 1517385 Против: 2 Не участвовало: 97 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91