Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Архэнергосбыт" ИНН 2901134250 (акция 1-01-65125-D/RU000A0ET5G8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343969 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 08 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 163000, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101, каб. 309; |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343969X6256 | Публичное акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" | 1-01-65125-D | 30 июня 2005 г. | акции обыкновенные | ASBK | RU000A0ET5G8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1521092034 Против: 0 Воздержался: 27390 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. | Принято: Да |
| За: 1521092034 Против: 0 Воздержался: 27390 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. В связи с убытками Общества по итогам работы за 2017 год прибыль не распределять. (тыс. руб.) Прибыль (убыток) Общества за 2017 финансовый год: (500757) Нераспределенная прибыль (убыток) (500757) 2. В связи с отсутствием прибыли не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 1520960051 Против: 67243 Воздержался: 92130 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Танатарова Юлия Валерьевна | Принято: Да |
| За: 1520877894 Против: 0 Воздержался: 241530 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Гаджиева Раузия Забитовна | Принято: Да |
| За: 1520785764 Против: 92130 Воздержался: 241530 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Стронина Лариса Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 1520877894 Против: 0 Воздержался: 241530 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Россейчук Евгений Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1520549214 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Литвинов Вадим Леонидович | Принято: Да |
| За: 1520549214 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Адоньев Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 1520549214 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Зайцева Наталья Степановна | Принято: Да |
| За: 1520549214 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Россейчук Илья Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1520549214 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Жабоев Ильяс Сафарович | Принято: Да |
| За: 1520549214 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Садков Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 1520740944 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества по осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит». | Принято: Да |
| За: 1520910264 Против: 0 Воздержался: 209160 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить аудитором Общества по осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит». | Принято: Да |
| За: 1520937654 Против: 0 Воздержался: 181770 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Изменить место нахождения Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» на следующее место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Изменить адрес Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания», который должен быть указан в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, на следующий адрес: 115035, город Москва, Раушская набережная, д.22, стр.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Архэнергосбыт» совершить действия, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и провести перерегистрацию адреса Общества. | Принято: Да |
| За: 1520835564 Против: 74700 Воздержался: 209160 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1520785764 Против: 0 Воздержался: 276390 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт» в новой редакции. Ввести в действие Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции с даты государственной регистрации Устава публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1520877894 Против: 0 Воздержался: 209160 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № 1383КЛ/1-П/16 от «20» октября 2016 года: Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», Поручитель – Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель, Заемщик - Публичное акционерное общество «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт»). Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 1.3.1. Договора поручительства, изложив его в новой редакции: «1.3.1. Возврат полученных по Обязательству денежных средств в сумме лимита задолженности 668 736 672,59 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два и 59/100) российских рублей, предоставленных Банком на срок до «20» апреля 2018 года (включительно)». 2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства и вступает в силу с момента его подписания. 3. Все остальные условия Договора поручительства оста | Принято: Да |
| За: 1520778294 Против: 32370 Воздержался: 308760 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 18.12.2017. | Принято: Да |
| За: 1520930184 Против: 0 Воздержался: 189240 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Прекратить участие в Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». | Принято: Да |
| За: 1520897814 Против: 0 Воздержался: 221610 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.2 | Прекратить участие в Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний. | Принято: Да |
| За: 1520897814 Против: 0 Воздержался: 221610 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91