Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A/RU000A0JP4J4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 343317 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 29 мая 2018 г. 12:00 |
Дата фиксации | 04 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковент ри» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
343317X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
За: 49084994 Против: 9185120 Не участвовало: 3974908 |
||
Номер проекта решения:1.1.1 | Каплун Герман Владимирович | Принято: Да |
За: 6708604 |
||
Номер проекта решения:1.1.2 | Моргульчик Александр Моисеевич | Принято: Да |
За: 6708604 |
||
Номер проекта решения:1.1.3 | Инютин Артемий Вячеславович | Принято: Да |
За: 6708954 |
||
Номер проекта решения:1.1.4 | Кирпиченко Дмитрий Петрович | Принято: Да |
За: 7769482 |
||
Номер проекта решения:1.1.5 | Чекалкин Владимир Владимирович | Принято: Да |
За: 6711369 |
||
Номер проекта решения:1.1.6 | Самсонов Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
За: 7769447 |
||
Номер проекта решения:1.1.7 | Савич Владислав Юрьевич | Принято: Да |
За: 6708534 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Пашигорева Елена Анатольевна | Принято: Да |
За: 7546525 Против: 1312160 Не участвовало: 4 |
||
Номер проекта решения:2.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна | Принято: Да |
За: 7546525 Против: 1312160 Не участвовало: 4 |
||
Номер проекта решения:2.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна | Принято: Да |
За: 7546525 Против: 1312160 Не участвовало: 4 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2017 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Кроу Русаудит" от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года не представляется возможным. | Принято: Да |
За: 7276864 Против: 1615278 Не участвовало: 4 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2017 год. Чистую прибыть Общества по итогам 2017 года в размере 53 687 651 (Пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 97 копеек направить на погашение убытков Общества прошлых лет. | Принято: Да |
За: 7579972 Против: 1312170 Не участвовало: 4 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Кроу Русаудит" (ОГРН 1037700117949). | Принято: Да |
За: 7579982 Против: 1312160 Не участвовало: 4 |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91