Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДНПП" ИНН 5008000322 (акция 1-01-05098-A/RU000A0JPFC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350992 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3, ДК «Вперед». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350992X10384 | Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" | 1-01-05098-A | 06 июня 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8 | ООО "Оборонрегистр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 349744 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2018 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "ДНПП", бюро корпоративных отношений, 141700, Россиийская Федераци я, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года, составившей 1 019 869 833 рубля 00 копеек (100,000%): – на выплату дивидендов – 126 502 754 рубля 80 копеек (12,4038%); – в резервный фонд – 29 847 рублей 00 копеек (0,0029%); – на инвестиционные цели – 893 337 231 рубль 20 копеек (87,5933%). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 126 502 754 рубля 80 копеек. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «10» июля 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Алешина Кира Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Бочков Сергей Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Горелов Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Ежов Геннадий Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Игнатенко Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Касимов Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Князев Виталий Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Мартынов Олег Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Нескородов Виталий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Рюкова Жанна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Цыбенко Борис Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих лиц: - Минаев Данила Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих лиц: - Пирязев Максим Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих лиц: - Прутской Денис Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДНПП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «ДНПП» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFC8 | RU000A0JPFC8#RU#1-01-05098-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91