Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Каббалкэнерго" ИНН 0711008455 (акции 1-01-00233-A/RU0006753415, 2-01-00233-A/RU0006753407)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344485 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 мая 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Кабб алкэнерго» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344485X9036 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 1-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006753415 | RU0006753415 | АО "СТАТУС" |
| 344485X9037 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 2-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции привилегированные | RU0006753407 | RU0006753407 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 456679304 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год, тыс. руб.: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (782 339) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года. 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 456679304 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Воздержался: 530600000 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Андропов Дмитрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 382287975 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Булавинцев Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 380653755 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Каторов Владимир Степанович | Принято: Да |
| За: 380653755 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кириченко Ирина Николаевна | Принято: Да |
| За: 381235434 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Раков Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 380653755 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Рень Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 380653755 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Саух Максим Михайлович | Принято: Да |
| За: 380653755 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 380653755 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Медведева Оксана Алексеевна | Принято: Да |
| За: 380653755 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 380653755 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 380653755 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Король Артур Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 380653755 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1). | Принято: Да |
| За: 456445844 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 380645844 Воздержался: 75800000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 456445844 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 456362747 Воздержался: 83097 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91