Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Маяк" ИНН 5834000060 (акция 1-02-00400-E/RU000A0JNKG4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 352655 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Пенза, ул. Бумажников,д.1, зал заседаний |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 352655X12537 | Открытое акционерное общество "Маяк" | 1-02-00400-E | 10 сентября 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 440007, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Маяк" за 2017год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Маяк» за 2017 отчетный год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ( в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО "Маяк" по результатам 2017 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить чистую (после налогообложения) прибыль открытого акционерного общества «Маяк» по результатам 2017 отчетного года, размер которой составил 328 216 874 рубля следующим образом: - 250 000 000 рублей направить на развитие предприятия, включая приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств; - 64 864 004 рублей направить на текущее потребление; - 7 500 000 рублей направить на содержание объектов непроизводственного значения - 5 500 000 рублей направить на выплату премий-вознаграждений членам совета директоров открытого акционерного общества « Маяк» - 352 870 рублей направить на выплату дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «12» июля 2018 года. По результатам 2017 года выплатить дивиденды не позднее «03» августа 2018 года денежными средствами из расчета: 35 рублей на одну привилегированную акцию типа А открытого акционерного общества « Маяк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Маяк". | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров ОАО « Маяк» в количестве 8 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ОАО "Маяк". | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров ОАО « Маяк»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Вдонин Василий Алексеевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Вдонин Василий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Вдонин Владимир Васильевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Вдонин Владимир Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Дубов Андрей Викторович | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Дубов Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Казаков Михаил Александрович | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Казаков Михаил Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Ситников Алексей Иванович | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Ситников Алексей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Сухов Вадим Владимирович | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Сухов Вадим Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Терехин Сергей Васильевич | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Терехин Сергей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Тулюпа Татьяна Александровна | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Тулюпа Татьяна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов счетной комиссии ОАО "Маяк". | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членом счетной комиссии ОАО «Маяк»: 1.Кузнецов Дмитрий Владимирович 2. Кузнецова Татьяна Алексеевна 3.Кулясова Ольга Анатольевна 4.Сергеева Ирина Валентиновна 5.Тюрганова Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Маяк". | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Соколова Любовь Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Тулюпа Екатерина Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Маяк»: Плотникова Марина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ОАО "Маяк" на 2018. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «Маяк» - ООО «Профаудит БИК» (ИНН583661629, ОГРН 1135834002292). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение и последующее одобрение сделки с заинтересованностью. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_8.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNKG4 | RU000A0JNKG4#RU#1-02-00400-E#ОАО "МАЯК" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Маяк" за 2017год.2. Распределение прибыли ( в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО "Маяк" по результатам 2017 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Маяк".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Маяк".
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Маяк".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Маяк".
7. Утверждение аудитора ОАО "Маяк" на 2018.
8. О согласии на совершение и последующее одобрение сделки с заинтересованностью. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91