Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N/RU000A0JP1N2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350007 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1.». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350007X8363 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | 1-02-40433-N | 15 июня 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 350008 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. По итогам 2017 года направить на выплату дивидендов в размере 3 028 467 (Три миллиона двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей нераспределенную прибыль ПАО «Лензолото», сформированную по состоянию на 31.12.2017г.; 2. Объявить дивиденды по итогам 2017 года в денежной форме в размере 8,71 (Восемь) рублей 71 копейка на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»; 3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать; 4. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов; 5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли - не распределять. 6. Установить 09 июля 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Востокова Алексея Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Стефана Георгиева | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Крылова Андрея Михайловича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Семьянских Максима Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Полина Владимира Анатольевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Стискина Михаила Борисовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Сурвилло Владимира Геннадьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Борщика Юрия Анатольевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Левину Наталью Сергеевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Марьясову Аллу Викторовну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP1N2 | RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год.2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91