Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "КАСКАД" ИНН 0901021006 (акция 1-03-31093-E/RU000A0JVV56)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 352846 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Се верная часть города, здание заводоуправления АО «КАСКАД» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 352846X25514 | Акционерное общество "КАСКАД" | 1-03-31093-E | 29 августа 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 352881 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Акционерное общество "КАСКАД", 369000, Карачаево-Черкесская Республика , г. Черкесск, Северная часть города, с пометкой «На собрание» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 года в размере 15 679 769 (Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 25 копеек распределить следующим образом: - распределить на дивиденды за 2017 год – 6 271 907 рублей 70 копеек; - оставить нераспределенной – 9 407 861 рубля 55 копеек. 2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года выплатить в размере 6 271 907 (Шести миллионов двухсот семидесяти одной тысячи девятисот семи) рублей 70 копеек следующим образом: - 4,703928423035788 рублей на одну акцию, - выплата в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «19» июля 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Джанибеков Марат Иосифович 2. Катчиев Алиби Сапарбиевич 3. Данилова Джамиля Магомедовна 4. Каитов Магомед Кадыевич 5. Попов Сергей Сергеевич 6. Хомяков Михаил Николаевич 7. Бондарь Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Джанибеков Марат Иосифович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Катчиев Алиби Сапарбиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Данилова Джамиля Магомедовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Каитов Магомед Кадыевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Попов Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Хомяков Михаил Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Бондарь Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Булгарова Юлдуз Кельди-Муратовна 2. Степанова Марина Валерьевна 3. Борлаков Шамиль Шагабанович - Булгарова Юлдуз Кельди-Муратовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Булгарова Юлдуз Кельди-Муратовна 2. Степанова Марина Валерьевна 3. Борлаков Шамиль Шагабанович - Степанова Марина Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Булгарова Юлдуз Кельди-Муратовна 2. Степанова Марина Валерьевна 3. Борлаков Шамиль Шагабанович - Борлаков Шамиль Шагабанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVV56 | RU000A0JVV56#RU#1-03-31093-E#Акция обыкновенная именная (Вып.3) | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91