| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 617 031
Распределить на: Резервный фонд 230 852
Прибыль на развитие 1 591 354
Дивиденды 2 794 825
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,01484178 руб. на одну обыкновенную
акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 июня 2018 года.
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек: |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 |
Акимов Леонид Юрьевич |
Принято: Да |
За: 156424291130
|
| Номер проекта решения:3.1.2 |
Гребцов Павел Владимирович |
Принято: Да |
За: 156408090023
|
| Номер проекта решения:3.1.3 |
Короткова Мария Вячеславна |
Принято: Да |
За: 157094740379
|
| Номер проекта решения:3.1.4 |
Межевич Валентин Ефимович |
Принято: Да |
За: 156714256989
|
| Номер проекта решения:3.1.5 |
Прохоров Егор Вячеславович |
Принято: Нет |
За: 7785338
|
| Номер проекта решения:3.1.6 |
Раков Алексей Викторович |
Принято: Да |
За: 156412982709
|
| Номер проекта решения:3.1.7 |
Рябикин Владимир Анатольевич |
Принято: Да |
За: 169938859960
|
| Номер проекта решения:3.1.8 |
Селиванова Людмила Васильевна |
Принято: Да |
За: 156402005598
|
| Номер проекта решения:3.1.9 |
Серебряков Константин Сергеевич |
Принято: Да |
За: 156401981802
|
| Номер проекта решения:3.1.10 |
Фадеев Александр Николаевич |
Принято: Нет |
За: 6629835
|
| Номер проекта решения:3.1.11 |
Шайдуллин Фарит Габдулфатович |
Принято: Да |
За: 156404290049
|
| Номер проекта решения:3.1.12 |
Головцов Александр Викторович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.13 |
Герасименко Михаил Юрьевич |
Принято: Да |
За: 145649891125
|
| Номер проекта решения:3.1.14 |
Дронова Татьяна Петровна |
Принято: Нет |
За: 654845646
|
| Номер проекта решения:3.1.15 |
Куликов Денис Викторович |
Принято: Нет |
За: 652107310
|
| Номер проекта решения:3.1.16 |
Морозов Андрей Владимирович |
Принято: Нет |
За: 2893409988
|
| Номер проекта решения:3.1.17 |
Розенцвайг Александр Шойлович |
Принято: Нет |
За: 66886090279
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лелекова Марина Алексеевна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ким Светлана Анатольевна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Медведева Оксана Алексеевна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.4 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кириллов Артем Николаевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.5 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малышев Сергей Владимирович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1). |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 |
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой
редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров
Общества.
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 |
Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга». |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 |
Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления на следующих
существенных условиях:
- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- размер взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размер и порядок оплаты взносов определяется внутренними документами Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»
(«Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета,
а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»; «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
«Объединение строительных организаций «Волга»).
|
Принято: Да |