Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/RU000A0JNG55)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 349637 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 26 июня 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют»; |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
349637X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 349642 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2018 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2» |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2017 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2017 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2017 финансового года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 653 155 (тыс. руб.) В том числе: Резервный фонд 332 658 (тыс. руб.) Дивиденды 1 729 820 (тыс. руб.) Оставить в распоряжении Общества 4 590 677 (тыс. руб.) 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,016319020075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации. 3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2018 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Ананьев Станислав Анатольевич, Генеральный директор ПАО «ОГК-2» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
Описание | Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО "Газпром" | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
Описание | Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
Описание | Пятницев Валерий Геннадьевич, Директор по стратегии АО «ФИНАМ» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
Описание | Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
Описание | Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
Описание | Осин Никита Юрьевич, Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе: № п/п ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества 1. Бикулов Вадим Касымович, Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | 2. Коршняков Денис Анатольевич, Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | 3. Линовицкий Юрий Андреевич, Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 4.4 | ||
Описание | 4. Миронова Маргарита Ивановна, Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 4.5 | ||
Описание | 5. Юзифович Александр Михайлович, Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603059593). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 7.2 | ||
Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 7.3 | ||
Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | 1. Передать с 28.06.2018 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2» управляющей организации. 2. Определить с 28.06.2018 (включительно) управляющей организацией ПАО «ОГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 02.06.2017, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 66 949 570 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | 10.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик- ПАО «ОГК-2». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 10.2 | ||
Описание | Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «ОГК-2», Заемщик- ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты..... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02 |
Повестка
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
9) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91