Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕРИДИАН" ИНН 7704038268 (акция 1-01-00407-A/RU000A0JQ128)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 351037 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Га лактика 3» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 351037X10565 | Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН" | 1-01-00407-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2018 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети М енеджмент»; 107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общест ва – АО «Новый Регистратор»; 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, к орп. Д для ПАО «МЕРИДИАН». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, го-довой бухгалтерской (финансовой) от-четности Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2017 отчетном году в размере 626 895 924 (Шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 30 копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директо-ров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Белай Олег Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Баланович Виталий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Квятковский Ян Германович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Ковалева Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Ковалев Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Латыпов Урал Рафаилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Махонин Игорь Ярославович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Чарторижский Максим Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Губашова Наталия Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Юлин Валентин Владимрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Мохова Мария Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Супрун Анна Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Борисова Виктория Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 финансовый год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 финансовый год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву созываемого в 2019 году. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2019 году, в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора управляющей компании, которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2019г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2019г. по 31.12.2019 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву созываемого в 2019 году. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2019 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора управляющей компании, которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2019г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2019г. по 31.12.2019 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2019 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2019г. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91