Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A/RU000A0DJ9B4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350600 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта ж 3, большая переговорная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350600X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД» и 107966, Россия, город Мос ква, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1’264’824’000,00 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Авдеев Роман Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Ежков Антон Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Крюков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Насташкина Марина Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Нежутин Павел Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Поселёнов Павел Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Родионов Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Степаненко Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Шелопутов Вячеслав Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизора Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Полная формулировка решения в прилагаемых материалах | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Изменений к Уставу Общества | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения к Уставу Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Полная формулировка решений в прилагаемых материалах. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года. 3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании Ревизора Общества. 7. Об утверждении Аудитора Общества. 8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества. 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91