Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A/RU000A0JPGA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350456 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350456X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | «Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | «Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Бреев Павел Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Гуцериев Микаил Сафарбекович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Гуцериев Саид Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Вагапов Эльдар Рстамович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Дерех Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Елисеев Вилен Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Жученко Антон Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Калюжный Максим Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Лелла Януш | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Махнев Алексей Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Миракян Авет Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Преображенский Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Тынкован Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Ужахов Билан Абдурахимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Горохов Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Рожковский Алексей Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Безлик Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | «Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 года - июнь 2019 года: - вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей в общем; - компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Обществ, в размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; - вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2018 год.». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года.
6. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91