Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 349440 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 349440X8694 | Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" | 1-02-40420-H | 16 марта 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.Утвердить убыток Общества в размере 42 541 000 (Сорок два миллиона пятьсот сорок одна тысяча) рублей за 2017 год, в связи с чем решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4.Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Кесаев Игорь Альбертович | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Кесаев Игорь Альбертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Беляков Сергей Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Беляков Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Стивен Джон Веллард | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Стивен Джон Веллард | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Кобзев Александр Михайлович | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Кобзев Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Афанасьев Артем Игоревич | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Афанасьев Артем Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Полетаев Юрий Владимирович | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Полетаев Юрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Лео Маклохлин | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Лео Маклохлин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Кацман Владимир Леонидович | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Кацман Владимир Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Морозов Виталий Владимирович | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Морозов Виталий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Кривошапко Алексей Владимирович | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Кривошапко Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Спирин Денис Александрович | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Спирин Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_6.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 7.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шотаева Ирина Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | 7.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Татко Леонид Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | 7.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жувага Юлия Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 8.Утвердить Аудитором Общества на 2018 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 9.Утвердить Аудитором Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91